美国起诉两名涉案人员，针对 $389M 比特币洗钱服务的行动打击

美国检方于 6 月 11 日指控 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev，罪名是运营 AudiA6，这是一项据称自 2021 年以来处理了超过 3.89 亿美元交易的加密货币洗钱服务。周三，执法部门在乔治亚州逮捕了两名被告，此行动源自一项跨国网络犯罪行动。指控依据为区块链证据：共计 10,333 BTC 存入 AudiA6 钱包，其中 393.39 BTC 直接追踪至暗网市场、勒索软件团伙以及其他非法来源。检方认定，Tkachuk，37 岁，系乌克兰公民；Ledenev，25 岁，系俄罗斯公民；两人均居住在格鲁吉亚共和国巴统。此次协同执法行动牵涉美国特勤局（Secret Service）、美国国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation）、欧洲刑警组织（Europol），以及来自 11 个国家的执法力量，针对暗网平台上的加密货币洗钱基础设施。

自 2021 年上线以来，AudiA6 服务处理了 10,333 BTC

美国东宾夕法尼亚州检察官办公室（U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania）指控两名被告犯有合谋洗钱金融工具以及“钓鱼”式洗钱（sting money laundering）。刑事投诉称，Tkachuk 和 Ledenev 担任 AudiA6 组织的高级成员，负责管理加密货币洗钱服务以及 Dark2Web，一个网络犯罪论坛，在该论坛上 AudiA6 宣传其服务。据称，其中一则广告提供“隐藏”可追踪至犯罪的加密货币来源，费用最高可达 5%。

调查人员审阅了与 AudiA6 钱包相关的区块链数据和金融记录。执法部门表示，自该服务于 2021 年上线以来，约 10,333 BTC（在交易发生时价值约 3.89 亿美元）已被存入 AudiA6 的加密货币钱包。该申诉称，资金进入该服务来自暗网市场、勒索软件团伙、网络犯罪服务以及其他非法来源。

当局描述了来自非法来源的直接与间接存款。执法部门表示，在约 10,333 比特币的存入中，约 393.39 BTC（在交易发生时价值约 1923.43 万美元）收到自已知的暗网市场、勒索组织、网络犯罪服务及其他非法来源。根据公告，此外还有资金以间接方式从非法来源存入 AudiA6 钱包。

跨国行动查获域名并扣押加密货币资产

在逮捕行动之外，一项协同行动也针对了 AudiA6 的基础设施并进行打击。本次行动由特勤局（Secret Service）、美国国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation）、欧洲刑警组织（Europol）、欧洲刑事司法协作机构（Eurojust），以及来自澳大利亚、加拿大、法国、格鲁吉亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴参与。

当局在美国、冰岛、德国和法国搜索了三处住所，并在这些国家针对服务器和域名展开打击。与该网络有关的 Telegram 账号被封禁，加密货币资产被冻结，并扣押了数字设备。扣押标识牌替换了 AudiA6 与 Dark2Web 的显性网页和暗网页面。

被告或面临向宾夕法尼亚州引渡

根据公告，Tkachuk 和 Ledenev 仍被关押在乔治亚州。美国东宾夕法尼亚州检察官办公室（U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania）计划寻求将两人引渡至宾夕法尼亚州东区联邦法院（Eastern District of Pennsylvania）。如被定罪，每名被告最高可能面临 20 年监禁。

常见问题

美国检方于 6 月 11 日指控 Tkachuk 和 Ledenev 的罪名是什么？

检方同时指控两名被告犯有合谋洗钱金融工具以及“钓鱼”式洗钱，原因是其涉嫌运营 AudiA6——一种加密货币洗钱服务，据称自 2021 年以来已处理超过 3.89 亿美元的交易。

自 2021 年以来，有多少比特币被存入 AudiA6 钱包？

执法部门认定，自该服务于 2021 年上线以来，约 10,333 BTC（在交易发生时价值约 3.89 亿美元）已被存入 AudiA6 的加密货币钱包。在该总量中，约 393.39 BTC 直接来自已知的暗网市场、勒索组织以及其他非法来源。

当局对 AudiA6 基础设施采取了哪些执法行动？

当局搜索了三处住所，在美国、冰岛、德国和法国针对服务器和域名展开打击，封锁了与该网络有关的 Telegram 账号，冻结了加密货币资产，并扣押了数字设备。扣押标识牌替换了 AudiA6 与 Dark2Web 的显性网页和暗网页面。