美国司法部（DOJ）查封与数十亿美元加密货币洗钱有关的 Huione 基础设施

美国司法部周二查封了一个云计算账户，该账户托管了柬埔寨汇旺集团子公司的后端基础设施，检察官称该集团是全球最多产的犯罪市场之一。该账户支持了基于Telegram的市场”汇旺担保”的运营，卖家在该市场上交易被盗的卡数据、身份信息以及为东南亚诈骗活动提供洗钱服务。同日，财政部金融犯罪执法网络将现有的对汇旺的禁令延伸至其继任实体H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国金融系统的限制。检察官称，该账户充当技术支柱，使数十亿美元的欺诈收益得以转移和隐藏，然后流入银行系统。此次行动是FBI针对网络欺诈基础设施的”激流行动”的一部分，同期网络犯罪损失激增26%。

司法部查封汇旺云基础设施

司法部周二宣布查封了一个云计算账户，该账户由柬埔寨汇旺集团的子公司使用。检察官称，该账户托管了这些子公司的后端基础设施，使犯罪分子能够在资金进入银行系统前转移和隐藏资金，而不被发现。刑事部门助理司法部长A. Tysen Duva表示，此次查封”打击了全球最多产的犯罪市场之一”。根据法庭文件，该账户帮助运营了”汇旺担保”（亦称”好旺担保”），卖家在该平台上交易被盗的卡数据和身份信息、恶意软件收益，以及为爱情骗局和投资骗局提供洗钱服务。该平台还运营托管服务，帮助犯罪分子（包括洗钱者）进行加密货币交易。

FinCEN将禁令延伸至H-Pay Service PLC

周二，FinCEN将现有的对汇旺的禁令延伸至其继任实体H-Pay Service PLC，以防止该集团规避禁令。去年10月，财政部金融犯罪执法网络发布最终规则，将汇旺从美国金融系统中剔除，认定其为”洗钱首要关注对象”，理由是其在洗钱加密货币欺诈收益和朝鲜网络盗窃资金中的作用。

汇旺担保作为Telegram市场运营

区块链分析师称”汇旺担保”是有史以来最大的非法在线市场，超过了Silk Road等暗网先驱。Telegram于2025年5月封禁了其频道，迫使其关闭，但后续市场迅速出现以填补空白。该平台是一个基于Telegram的市场，卖家在此交易被盗数据、洗钱服务以及用于东南亚诈骗活动的工具。

财政部去年10月将汇旺从美国金融系统剔除

去年10月，财政部金融犯罪执法网络发布最终规则，将汇旺从美国金融系统中剔除，认定其为”洗钱首要关注对象”。该规则指出该集团在洗钱加密货币欺诈收益和朝鲜网络盗窃资金中的作用。此次查封标志着一年来对汇旺打击行动的高潮。

FBI报告2025年加密货币欺诈损失达72亿美元

2025年，美国人向FBI互联网犯罪投诉中心报告的加密货币投资欺诈损失超过72亿美元，这是去年超过200亿美元网络犯罪总损失的一部分，同比激增26%。此案由FBI旧金山办事处和IRS刑事调查局调查，是FBI针对网络欺诈基础设施的”激流行动”的一部分。司法部感谢区块链分析公司Chainalysis和Elliptic以及谷歌网络犯罪团队的协助。汇旺在面对执法压力时表现出极强的重新组织能力，推出了自己的稳定币USDH，并在监管收紧时将活动转移到关联平台。

常见问题解答

周二司法部与汇旺集团有关的查封行动是什么？
美国司法部周二查封了一个云计算账户，该账户托管了柬埔寨汇旺集团子公司的后端基础设施。该账户支持了”汇旺担保”的运营，这是一家基于Telegram的市场，卖家在该市场上交易被盗的卡数据、身份信息以及为东南亚诈骗活动提供洗钱服务。

为什么FinCEN将禁令延伸至H-Pay Service PLC？
周二，FinCEN将现有的对汇旺的禁令延伸至其继任实体H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国金融系统的限制。去年10月，财政部发布最终规则，将汇旺从美国金融系统中剔除，认定其为”洗钱首要关注对象”，理由是其在洗钱加密货币欺诈收益和朝鲜网络盗窃资金中的作用。

2025年美国人在加密货币投资欺诈中损失了多少？
2025年，美国人向FBI互联网犯罪投诉中心报告的加密货币投资欺诈损失超过72亿美元，这是去年超过200亿美元网络犯罪总损失的一部分，同比增长26%。