上海市静安区人民检察院披露，上海一家法院判处五名被告有期徒刑两年半至六年，因其运营一个非法外汇网络，利用加密货币向境外转移超过2940万美元。该团伙在三年内通过加密货币渠道转移超过2亿元人民币，帮助国内客户绕过中国的外汇管制。中国国家外汇管理局在2024年7月发现一家公司的异常交易后标记了该操作。
法院对五名被告判处有期徒刑并处罚金
五名被告被判处两年半至六年有期徒刑，罚款从30万元人民币（44,150美元）到150万元人民币（220,780美元）不等。当局逮捕了与此案相关的九人。检方称，该团伙瞄准寻求海外资金用于购房、移民或海外教育的富裕客户。
一名姓高的被告在离开公司开办独立的货币兑换业务之前，处理了超过1.7亿元人民币（约2500万美元）的非法转账。常规代理帮助招募更多客户进行跨境操作。
检方指出链上证据收集面临的挑战
上海市静安区人民检察院在文中写道，在涉及加密资产的跨境案件中，电子证据对定罪至关重要，也是最容易丢失的。检方称，该团伙利用链上转移的特性，使资金流向更难以追踪，也更难作为法庭证据收集。
国家外汇管理局报告2025年上半年调查400多起外汇案件
国家外汇管理局报告称，2025年上半年调查了400多起外汇案件，并在此期间处罚了180多起地下钱庄业务。中国呼吁对USDT等稳定币采取更严厉的行动，监管机构称这些稳定币实际上充当了未经授权的人民币兑换外币的渠道。
中国人民银行已将虚拟货币洗钱和地下钱庄列为其反洗钱重点事项。
常见问题
上海法院为何对这些被告判刑？
上海法院判处五名被告两年半至六年有期徒刑，因其运营一个非法外汇网络，利用加密货币向境外转移超过2940万美元，规避中国的外汇管制。
该团伙通过加密货币渠道转移了多少资金？
检方称，该团伙在三年内帮助国内客户通过加密货币向境外转移超过2亿元人民币，约合2940万美元。
检方在此案中强调了哪些证据挑战？
上海市静安区人民检察院表示，在涉及加密资产的跨境案件中，电子证据对定罪至关重要，但也最容易丢失，因为该团伙利用链上转移特性使资金流向更难以追踪和作为法庭证据收集。
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