泰国央行正在对稳定币交易以及黄金实物买卖实施新的合规审查，以打击该国的影子经济。央行行长维泰·拉塔纳孔（Vitai Ratanakorn）表示，该行建立了一套用于标记 USDT 交易的系统，并对大额现金提取进行审查；自 4 月起，采取措施要求提取超过 15 万美元的客户说明其现金需求。该举措旨在通过金融体系遏制非法活动，并堵上用于规避合规措施的漏洞。人们普遍认为，泰国的影子经济占该国国内生产总值（GDP）很大一部分，因此有关部门部署了多种并行策略，以应对通过既有金融渠道出现的不正常资金流动。
SEC 建立 USDT 交易标记系统
通过全国证券交易委员会（SEC），泰国央行建立了一套用于标记交易的系统，交易标的为与美元挂钩的稳定币 USDT。央行最初发现，一些大额交易可能在绕开常规渠道，以规避合规措施。该监测框架专门针对高额稳定币交易，这些交易呈现异常模式，与标准金融活动不一致。
泰国央行将大额现金提取减少 35%
自 4 月起，央行一直在审查大额现金存款，要求提取超过 15 万美元的客户说明为何需要现金，而不是使用电子货币。拉塔纳孔解释称，这些措施使相关提取减少了 35%。未来对于同样大额的存款也将要求提供资金来源说明。这些现金提取限制旨在通过鼓励数字支付方式、而非现金实物交易，来促进全国电子经济发展。
每月黄金提取量从 4,000 千克降至 700 千克
黄金实物也是该行动的目标，采取类似措施以堵上漏洞，包括由全国反洗钱办公室认定为异常的、异常大额黄金的提取。这些措施已将黄金提取量从每月 4,000 千克降至 700 千克，缓解了泰铢价值走强的压力。有关部门将异常的黄金实物买入模式认定为可能通过合规金融体系之外的渠道转移资金的途径。
财政部 11 月成立数据局
这些措施是在 11 月成立用于调查不正常资金流动的数据局之后推出的。负责该部门的财政部长伊克尼提·尼蒂坦帕拉帕斯（Ekniti Nitithanprapas）提到，加密货币平台和货币兑换机构是非法资金流入该国的入口。拉塔纳孔强调：“我们正在实施的措施并非短期补救；它们需要持续部署多种并行策略。”
常见问题（FAQ）
泰国央行针对 USDT 交易采取了哪些措施？
泰国央行通过证券交易委员会建立了一套系统，用于标记 USDT 交易中可能在规避常规渠道以躲避合规措施的异常大额交易。
泰国减少了多少大额现金提取？
在 4 月实施措施后，泰国将大额现金提取减少了 35%。该措施要求提取超过 15 万美元的客户说明为何需要现金，而不是使用电子货币。
泰国的黄金提取量发生了什么？
在有关部门通过全国反洗钱办公室将异常大额黄金实物购买认定为异常之后，泰国的黄金提取量从每月 4,000 千克降至 700 千克。
免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复
