加密取证 $34B as 在 2025 年 AI 诈骗袭击 $17B 时成功找回了

区块链取证平台，包括 Chainalysis、TRM Labs 和 Elliptic，已估计冻结或追回 340 亿美元的非法资金，且已有超过 45 家全球监管机构将这些工具作为标准做法使用。尽管取得了这些进展，根据 Chainalysis 的数据，2025 年与加密诈骗和欺诈相关的总损失约为 170 亿美元，高于前一年的 99 亿美元，且由 AI 驱动的诈骗被证明比传统手法更有利可图，达到高出 4.5 倍。FBI 报告称，仅在同一时期美国境内的加密欺诈就达 113.6 亿美元，同比增长 22%。这种升级源于 AI 能够在规模化条件下制造虚假的客服人员、投资者和值得信任的内部人士，从而实现定向的高价值攻击，而非基于“数量”的做法。进攻型与防御型 AI 能力的同步进步，催生了一场技术军备竞赛：检测工具主要用于事件发生后的事后调查，而不是预测，因此始终落后于攻击者。攻击者利用相同的机器学习基础来设计明天的诈骗。

区块链取证平台追回 340 亿美元非法资金

区块链取证平台已通过钱包聚类和实体归因技术冻结或追回估计 340 亿美元的非法资金，而这些方法经得起法庭审查。如今，全球超过 45 家监管机构将这些工具作为标准做法，以帮助追回被盗资金。AI 增强的更新一代工具声称能在钱包执行行为之前就进行标记：通过对 50 多项特征进行评分，并每天重新训练。某供应商声称，其在 1400 万个钱包上的准确率可达 98%。集成在 AI 交易代理内部的“拉地毯”（rug-pull）扫描器，会在大约五秒内检查流动性锁定、冻结权限以及部署者的历史记录。某项服务报告称，已扫描超过 88 万个代币地址，并将 27.1 万个标记为高风险。

2025 年加密诈骗损失达 170 亿美元

根据 Chainalysis，2025 年加密诈骗和欺诈相关的总损失约为 170 亿美元，高于前一年的 99 亿美元。FBI 在同一时期披露的美国境内加密欺诈金额为 113.6 亿美元，仅美国一地就占此数，按年增长 22%。冒充诈骗（impersonation fraud）实现了 1,400% 的同比增长，犯罪分子假扮银行、投资者或加密领域影响者。平均付款规模也从 2024 年的 782 美元大幅提高到 2025 年的 2,764 美元，增长 253%。诈骗者从高频“撒网式”试探（spray-and-pray）转向对画像受害者进行昂贵且定向的骗局。

AI 驱动的诈骗利润是传统方式的 4.5 倍

Chainalysis 发现，AI 驱动的诈骗比传统诈骗更有利可图，利润高出 4.5 倍。骗局手法相同、目标也相同，但借助 AI，诈骗者可以在规模化条件下制造虚假的客服代理、虚假的投资者或可信的内部人士。加密交易所 XBO 的联合创始人兼首席运营官 Lior Aizik 已公开警告称，冒充诈骗正在增加，并在全行业变得更复杂。他的经验法则很简单：永远不要把加密货币转给任何你无法核实的人，尤其是当请求被包装成“紧迫”与“保密”的形式时。取证工具用于侦查，而不是预测——一次调查需要罪行已经发生：受害者在模式足够明显并被标记出来之前，往往已经损失了金钱。

FBI NexFundAI 诱捕行动催生“克隆者”代币

FBI 将 NexFundAI 作为假代币创建，用来抓捕市场操纵者：打造专业网站，并雇佣做市商伪造交易量。该行动导致美国、英国和葡萄牙共 18 人被捕，并扣押了 2,500 万美元。司法部（DOJ）宣布与该行动相关的逮捕名单后的第二天，有人克隆了完全相同的智能合约，并上线了“山寨”代币，使用与 FBI 在法院文件中刚刚披露的相同策略，一天内赚取了 127,000 美元。FBI 的行动成了攻击者的“蓝图”，表明任何帮助防守方的信息披露，也会同时为攻击者提供可运作的模板。

Clawdbot 创建者账户被劫持 发起 1600 万美元代币骗局

软件开发者 Peter Steinberger 构建了一个颇受欢迎的开源项目，允许用户在电脑上通过 Telegram、WhatsApp 和 Discord 等应用，以完全系统访问权限运行 AI 助手。在一次商标纠纷引发的“品牌重塑”公告发布后的几分钟内，有人劫持了他的旧 GitHub 和 X 账户，并用它们启动并拉升一个代币。该代币在崩盘前曾达到 1600 万美元的市值。整个过程中没有使用恶意软件或被盗密钥——只是有人足够快，利用了一个注意力方面的漏洞，而当时没有任何取证工具在监测，因为违法行为尚未发生。

AI 代理亏损 12,000 美元遭遇 Solana “拉地毯”

一名开发者描述了：Solana 上的一个 AI 代理购买了一个在二十分钟后“拉地毯”缩水 94% 的代币，导致该代理的钱包损失 12,000 美元。调查发现，该代币启用了冻结权限，前 10 名持有人掌控了 91% 的供应量。部署者此前已上线过三种诈骗代币。每一个这些“危险信号”都应当能被检测工具在几秒内核查，但该代理没有检查——它只是看到一个代币和一个价格就买入了，因为没有人把“安全层”对接到“决策层”。

Guelph 女士被骗走 14,000 美元，遭遇 Mr Beast 深度伪造骗局

据报道，5 月份，一名加拿大安大略省 Guelph 的女性在以为自己正在与 YouTuber Mr Beast 就加密投资进行沟通后，被诈骗者骗走了 14,000 美元。多年来，Mr Beast 一直在与利用其形象制作的、由 AI 生成的视频作斗争，这些视频会用来推动虚假的“赠送/抽奖”活动。取证工具不会标记这些互动，因为在资金真正开始流动之前，它们与链上并无任何关联。欺诈发生在视频通话中、发生在一个充满信任的瞬间。等到某个分析平台的评分需要一笔交易存在时，已经有人做出了会导致受害者受损的决定。

FAQ

区块链取证平台追回的非法资金有多少？

包括 Chainalysis、TRM Labs 和 Elliptic 在内的区块链取证平台，已估计冻结或追回 340 亿美元的非法资金。如今，全球超过 45 家监管机构将这些工具作为标准做法，以帮助追回被盗资金。

2025 年加密诈骗的总损失是多少？

根据 Chainalysis，2025 年加密诈骗和欺诈相关的总损失已达到约 170 亿美元，高于前一年的 99 亿美元。FBI 在同一时期披露称，仅美国境内的加密欺诈就有 113.6 亿美元，同比增长 22%，且由 AI 驱动的诈骗比传统方法更有利可图，利润高出 4.5 倍。

FBI 的 NexFundAI 行动如何影响加密诈骗？

FBI 将 NexFundAI 作为假代币创建，以抓捕市场操纵者，最终导致美国、英国和葡萄牙共 18 人被捕，并扣押了 2,500 万美元。在 DOJ 宣布逮捕名单后的第二天，有人克隆了完全相同的智能合约并上线了“克隆版”代币，使用与 FBI 在法院文件中披露的相同策略，一天内赚取了 127,000 美元。