Shelbit 在迪拜打击行动后将 $676M 转移到币安

据路透社一项调查称，自 2024 年 5 月以来，至少价值 6.76 亿美元的加密货币从未获许可的迪拜交易所 Shelbit 转移到 Binance。调查人员表示，Shelbit 位于一个与伊朗制裁规避相关的网络核心位置。该总额中约 5.40 亿美元是在 2025 年 1 月迪拜监管机构对 Shelbit 采取打击之后转移的。Binance 表示无法核实这一数字，并称 Shelbit 从未在其平台上持有账户。

Binance 于 2025 年 10 月收到警告

追踪伊朗的独立区块链研究员 Rich Sanders 表示，他在 2025 年 10 月就向 Binance 警告了 Shelbit。根据路透社审阅的数据，此后在该警告之后，资金仍继续从 Shelbit 转移到 Binance。Binance 未说明其对该警告采取了什么措施。该交易所表示，Shelbit 从未持有账户，并且从未受到制裁。

“当与 Shelbit 相关的用户与我们的平台互动时，我们的合规项目按应有的方式运行：它调查、冻结相关账户，并将其报告给执法部门，”路透社援引 Binance 的说法称。该交易所还表示，外部分析公司并未将这些资金流识别为存在风险。它没有点名该公司。

Binance 于 2023 年 11 月就制裁违规认罪

Binance 于 2023 年 11 月就违反美国洗钱与制裁法律认罪。它支付了 43 亿美元，这是美国历史上最大公司罚款之一。检方发现，Binance 让价值超过 8.98 亿美元的交易在美国与伊朗用户之间通过。这些交易从 2018 年 1 月持续到 2022 年 5 月。

该协议附带条件。Binance 必须在三年内聘请一名独立合规监督员。Shelbit 大约在该期限开始后的六个月时启动。

Shelbit 从被列为“观察型交易公司（Watch Trading Firm）”的迪拜办公室运营

Shelbit 没有网站。公众没有可见的方式在其上进行交易。其登记的迪拜地址在上锁的门后。门牌写着“Velorix Watches Trading LLC。”该公司属于 Shelbit 的创始人 Siavash Kayvanpour。

路透社一名记者在 7 月初走访了这间三间房的办公室。里面有 13 块破损的手表、一台点钞机以及三名员工。没有人听说过 Kayvanpour。这些手表并不出售。

调查人员自 2024 年 5 月起追踪 Shelbit 流经 40 亿美元

调查人员自 2024 年 5 月以来，追踪到至少 40 亿美元流经 Shelbit。大约 1.25 亿美元直接来自伊朗中央银行。Shelbit 还与指向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的、与以色列相关的加密货币钱包打交道。另一方是 Nobitex，即伊朗最大的交易所。

美国在 6 月对 Nobitex 实施制裁，动用的是仅保留给资助恐怖分子者的法律权力。财政部表示，Nobitex 在 2025 年承接了伊朗加密货币流入的超过一半。它还帮助政权内部人士对接全球交易所。Shelbit 被指控在伊朗境外执行同样的工作。

现金交易从赌博开始。Shelbit 最大的客户是 2000 多个使用法尔西语的博彩网站。路透社通过网络安全公司 Infoblox 绘制了该网络。伊朗的赌博是非法的，并将面临监禁和鞭刑。法律在 2023 年更新，以涵盖在线博彩。这些网站仍接入伊朗国内的支付系统。伊朗中央银行控制着该系统。

报道援引美国外国资产控制办公室（OFAC）前副执行主任 Miad Maleki 的话称：“谈到赌博，IRGC 很早就从伊朗伊斯兰共和国那里学到了一课：先宣称某事非法，然后同时控制禁止与黑市。”

7 月 24 日迪拜监管机构发布通知

迪拜方面如今已采取行动。来自虚拟资产监管局（VARA）的一份 7 月 24 日通知援引了阿联酋的反洗钱与反恐融资法律。通知称 Shelbit 威胁该国金融体系的完整性。监管方已在 3 月下令 KuCoin 停止运营。

路透社无法查明伊朗的控制人

路透社无法确定伊朗境内谁控制着 Shelbit。它也无法说明大部分加密货币最终流向何处。区块链记录显示了路径，但并未显示“司机”。

压力正在上升。美国在 5 月推动 Binance 与伊朗切割。今年的 OFAC 名单已在数小时内引发稳定币冻结。财政部表示，它正在认真对待 Shelbit 的相关说法。Binance 未立即回应 BeInCrypto 的置评请求。

常见问题

自 2024 年 5 月以来，有多少加密货币从 Shelbit 转移到 Binance？

据路透社一项调查称，自 2024 年 5 月以来，至少有 6.76 亿美元的加密货币从 Shelbit 转移到 Binance。该总额中约 5.40 亿美元是在 2025 年 1 月迪拜监管机构对 Shelbit 采取打击之后转移的。

Binance 在 2023 年 11 月就什么认罪？

Binance 于 2023 年 11 月就违反美国洗钱与制裁法律认罪。它支付了 43 亿美元，这是美国历史上最大公司罚款之一。检方发现，Binance 让价值超过 8.98 亿美元的交易在美国与伊朗用户之间通过，时间范围是 2018 年 1 月至 2022 年 5 月。

迪拜监管机构何时对 Shelbit 发布通知？

迪拜的虚拟资产监管局（VARA）在 7 月 24 日发布通知，援引阿联酋的反洗钱与反恐融资法律。通知称 Shelbit 威胁该国金融体系的完整性。