区块链调查人员指称，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 处理了至少 40 亿美元的交易，这些交易与一个用于规避伊朗制裁的网络相关。路透社获得的一项分析显示，这家未获许可的交易所成为一个金融枢纽，将 2000 多个使用波斯语的网站与伊朗机构连接起来，并处理了至少 1.25 亿美元与伊朗中央银行相关的资金，以及来自与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包的资金。这些发现加剧了人们对离岸加密货币基础设施如何被用来转移与受制裁实体有关的资金的担忧，同时迪拜当局仍在审查该平台的活动。根据伊朗法律，赌博仍被禁止。
区块链分析追踪 Shelbit 向 Binance 的 6.76 亿美元转账
调查人员追踪到至少 6.76 亿美元的加密货币转账，资金从与 Shelbit 相关的钱包转至 Binance。其中，超过 5.4 亿美元的转账据称发生在迪拜当局于 2025 年因 Shelbit 在未获许可的情况下运营而对其处以罚款之后。调查发现，与 Shelbit 关联的钱包处理了来自经国家批准的加密货币挖矿运营资金，以及与中央银行相关的交易。路透社表示，无法独立核实 IRGC 是否直接控制了该交易所或更广泛的网络。
Binance 冻结账户并向执法部门报告用户
Binance 表示，Shelbit 从未在其平台上维持账户。该交易所称，其合规流程调查了相关用户，冻结了受影响的账户，并将其报告给执法机构。所披露的交易进一步加剧了人们对数字资产如何被用于转移与受制裁组织相关资金的担忧。
迪拜当局继续调查未获许可交易所的运营
迪拜监管机构继续调查该交易所涉嫌合规失误的情况。该平台在收到迪拜当局于 2025 年开出的罚款之前就已在未获许可的情况下运营。
常见问题
区块链调查人员对 Shelbit 的指控是什么？
区块链调查人员指称，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 处理了至少 40 亿美元的交易，这些交易与一个涉及赌博网站和与国家有关联实体的伊朗制裁规避网络相关，其中包括至少 1.25 亿美元与伊朗中央银行相关的资金。
Shelbit 关联钱包向 Binance 转移了多少加密货币？
调查人员追踪到至少 6.76 亿美元的加密货币转账，资金从与 Shelbit 相关的钱包转至 Binance，其中据称超过 5.4 亿美元的转账发生在迪拜当局于 2025 年因 Shelbit 在未获许可的情况下运营而对其处以罚款之后。
Binance 针对与 Shelbit 相关的账户采取了哪些行动？
Binance 表示，Shelbit 从未在其平台上维持账户，并称其合规流程调查了相关用户，冻结了受影响的账户，并将其报告给执法机构。
免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复
