Morita 林业金字塔骗局：通过钱骡追踪到5.11亿兰特资金

Morita Forestry 是一个由中国犯罪集团在南非境外运营的投资传销骗局。该骗局利用南非居民的个人银行账户，将投资者存款兑换成加密货币，并于 7 月底崩盘。该骗局雇用了被其称为“导师”的人员——实际上是洗钱人——他们将投资者资金接收到个人账户中，在 Binance 上将资金兑换为加密货币，然后转至运营者控制的钱包地址。调查人员追踪发现，至少有 R5.11 亿流入 Morita 控制的加密货币钱包，另有 R39 亿流入与更大的国际犯罪集团有关联的枢纽账户。由于运营者无法开设南非银行账户，并且需要将可追踪的兰特存款兑换成难以追踪的离岸加密货币，以防止当局冻结或追回资金，因此该骗局需要当地洗钱人的协助。

洗钱人接收存款并将资金兑换成加密货币

Morita Forestry 招募南非居民担任洗钱人，并称他们为“导师”。这些人开设多个个人银行账户，用于接收投资者存款。其中一名化名为 Jill 的洗钱人，仅在一个月内就有超过 R300 万存入她的五个账户之一。洗钱人可从其处理的全部资金中赚取 5% 的佣金，另有奖金。许多洗钱人同时也是投资者，他们在招募其他投资者并逐级晋升至 Morita 的六个合伙人级别后获得了这一职位。

Morita 通过个人银行账户处理 R8,700 投资

最常见的投资套餐费用为 R8,700。投资者被告知，他们购买的是美国森林的权益，可通过出租土地、销售木材和碳信用赚取收入。投资者注册后，会收到一个 Morita ID 编号，并被要求将 R8,700 存入导师的银行账户，同时在付款备注中填写自己的 Morita ID。导师将投资者的 Morita ID 和付款金额发到与其上级的群聊中，由上级确认付款。随后，投资者的余额会显示在 Morita Forestry 网站上。导师收到款项后立即提取这笔 R8,700，在 Binance 上用其购买加密货币，具体来说是一种与美元挂钩的币种，然后将其发送至上级通过 WhatsApp 提供的钱包地址。数小时内，该钱包中的资金就会继续转出。整个流程通常在一天内完成。

调查人员追踪发现 R5.11 亿流入 Morita 钱包，R39 亿流入犯罪集团枢纽

对从消息人士处获得的加密货币钱包地址进行分析后发现，至少有 R5.11 亿被发送至 Morita 控制的钱包。在 Morita Forestry 的 385,000 名会员中，这相当于平均每人投资约 R1,300。不过，许多人曾多次投资，单次投资金额最高达 R165,000。这些 Morita 钱包将资金转至约 14 个枢纽账户，这些账户合计收到超过 R39 亿。这些枢纽属于一个更大的犯罪集团，该集团利用相同的钱包和资金转移工具在全球运营各种骗局。截至本文发布时，这些枢纽账户仍在使用。

运营者指示洗钱人躲避银行监测

聊天群显示，各名上级管理着洗钱人网络，并指导导师如何躲避银行监测。一名上级写道：“不要总是使用同一家银行 [account]。如果 [account] 被冻结，你将无法接收任何订单。”他后来又指示：“开始工作前，记录你的资金并将其转入 Binance。不要积累太多资金，否则可能导致你的银行 [account] 受到限制。”各名上级每天记录每个导师账户中的资金余额。随着骗局逐渐收尾，存款必须通过即时付款方式进行，因为这种付款更难撤回。退款遭到拒绝，非即时付款也不会入账。

Morita Forestry 于 7 月 31 日停止运营

在关停前的最后几天，一名洗钱人的上级告诉她，该骗局资金短缺。处理订单并迅速将资金兑换成加密货币的压力不断增加。原定在开普敦举行的投资者会议被取消。7 月 29 日，该上级更换电话号码后消失。7 月 31 日上午，另一名上级发布通知称，“财务合规审计”即将完成，提现因“财务结算假期”暂停，Morita 网站将因进行 48 小时更新而“暂时无法访问”。通知称，所有待处理提现将在下周支付。7 月 31 日，Morita Forestry 关闭了其在南非运营的线上渠道，包括网站、应用、Telegram 和 WhatsApp 号码。

暴雷后洗钱人遭到威胁，账户被冻结

Morita Forestry 崩盘后，损失资金的投资者开始威胁洗钱人及其家人的生命安全。投资者想要拿回资金，但洗钱人手中并没有这些钱——所有资金都已兑换成加密货币并转移到境外。经查阅的银行对账单显示，洗钱人的账户已经为空。许多洗钱人的银行账户已被冻结。7 月 29 日，也就是关停前两天，一名洗钱人写信给她的上级：“我不想进监狱 😭😭。我的孩子们还太小。”她告诉记者，自己因极度恐惧而不敢去上班，担心家人的生命安全，并正在向警方寻求帮助，但截至目前警方一直无法帮助她。

常见问题

洗钱人为 Morita Forestry 做了什么？

Morita 将洗钱人称为“导师”。他们将投资者存款接收到个人银行账户中，在 Binance 上将资金兑换成加密货币，并将加密货币发送至该骗局运营者控制的钱包地址。他们可从处理的全部资金中赚取 5% 的佣金，另有奖金。

有多少资金被追踪到 Morita Forestry 钱包？

调查人员追踪发现，至少有 R5.11 亿流入 Morita 控制的加密货币钱包。这些钱包将资金转至约 14 个枢纽账户，而这些账户合计收到超过 R39 亿，表明这些枢纽属于一个更大的国际犯罪集团。

Morita Forestry 为什么在 7 月 31 日关停？

7 月 31 日，Morita Forestry 关闭了所有在南非运营的线上渠道，包括网站、应用、Telegram 和 WhatsApp 号码。在关停前的几天里，该骗局资金短缺，向投资者支付的款项中断，原定的投资者会议也被取消。7 月 31 日的一份通知声称，关停是为了进行“财务结算假期”和 48 小时网站更新，但承诺的提现从未支付。