财政部计划本周依据“经济流放行动”对银行实施新制裁

美国财政部长斯科特·贝森特在 8 月 30 日接受美联社采访时宣布，财政部计划本周再制裁一家银行，作为针对与伊朗有关联的金融网络的“经济弃儿行动”的一部分。金融犯罪执法网络（FinCEN）于 8 月 28 日发布了一项针对 Banque Misr UAE 的拟议规则，指控该行在 2024 年 1 月至 2026 年 6 月期间，为 103 家可能与伊朗影子银行业务有关联的公司处理了约 18 亿美元交易。财政部的行动旨在打击那些为规避制裁提供代理银行服务和数字资产渠道的外国金融机构，从而削弱伊朗机构获取收入、转移资金以及进行美元交易的能力。

贝森特在 8 月 30 日采访中宣布制裁计划

贝森特在 8 月 30 日刊出的美联社采访中表示，美国计划本周再制裁一家银行，作为打击与伊朗有关联交易的行动的一部分。该机构的身份尚未公布。此次计划中的行动将扩大财政部针对相关国际基础设施的战略，这些基础设施使伊朗机构能够获取收入、转移资金以及进行美元交易。财政部的行动涵盖与伊朗石油销售、规避制裁、武器采购、网络行动以及支持地区代理组织有关的金融渠道。

这一战略部分依赖于美国代理银行在国际支付中的核心作用。外国银行通常依靠在美国机构开立的账户来结算以美元计价的交易，使美国当局能够对境外开展的金融活动施加影响。失去这一渠道可能会限制银行为参与全球贸易的客户提供服务的能力。

FinCEN 就 Banque Misr UAE 涉及 18 亿美元交易提出限制规则

财政部于 8 月 28 日针对 Banque Misr UAE 发布的拟议规则，展示了 FinCEN 如何针对被指控维持伊朗间接美元清算渠道的中介机构。根据财政部对该行阿联酋分行的评估，这些分行在 2024 年 1 月至 2026 年 6 月期间，为 103 家可能与伊朗影子银行网络有关联的公司处理了约 18 亿美元交易。

据称，这些网络依靠在阿联酋和香港等第三国注册的空壳公司隐藏受益所有权并掩盖资金来源。财政部表示，Banque Misr UAE 的客户包括表面上的空壳公司，这些公司被伊朗国防部和伊斯兰革命卫队用于规避美国制裁，并为伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊洗钱。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“财政部承诺切断德黑兰仅存的每一条经济生命线，最终终结伊朗政权带来的威胁。我们还警告称，伊朗的协助者不能继续享有进入美元体系和全球金融体系的渠道。”

FinCEN 的拟议规则通知将禁止美国金融机构为 Banque Misr UAE 开立或维持代理账户。该规则还将要求这些机构阻止外国代理账户处理涉及目标分行的交易。该提案涵盖该银行在阿联酋的五家分行，不涉及其在埃及或其他国家的业务。

财政部确认查扣与伊朗有关联的 10 亿美元加密货币

“经济弃儿行动”将银行限制措施与针对石油经纪商、航运公司、技术供应商、网络行为者和数字资产网络的制裁结合起来。据称，一个相关的加密货币和石油支付网络为支持伊朗军方及其关联组织的石油销售处理了超过 1 亿美元的加密货币，展示了金融活动如何在银行系统和区块链系统之间转移。

此前的执法行动已经针对被指控帮助伊朗规避传统金融限制的数字钱包、交易所和中介机构。贝森特在 5 月表示，财政部已经查扣了约 10 亿美元与伊朗有关联的加密货币，表明政府的金融施压战略涵盖传统资产和基于区块链的转账。

公共区块链数据为调查人员提供了不同于传统银行记录的另一种可见性。区块链浏览器会显示交易历史、地址、余额和转账详情，使当局和合规团队能够在特定钱包与受制裁方、与国家有关联的实体或疑似金融协助者建立关联后，审查相关转账。

公众意见征询期截至 10 月 1 日

FinCEN 的提案仍须经过公众意见征询，之后该机构才会决定是否最终确定这些限制措施。该通知于 9 月 1 日刊登在《联邦公报》上，书面意见须于 10 月 1 日前提交。

常见问题

财政部长贝森特在 8 月 30 日宣布了什么？

贝森特在 8 月 30 日接受美联社采访时宣布，美国财政部计划本周再制裁一家银行，作为针对与伊朗有关联的金融网络的“经济弃儿行动”的一部分。该机构的身份尚未公布。

FinCEN 于 8 月 28 日提议对 Banque Misr UAE 采取什么行动？

FinCEN 于 8 月 28 日提出一项规则，禁止美国金融机构为 Banque Misr UAE 开立或维持代理账户。根据财政部的评估，该行的阿联酋分行在 2024 年 1 月至 2026 年 6 月期间，为 103 家可能与伊朗影子银行网络有关联的公司处理了约 18 亿美元交易。

根据贝森特 5 月的声明，财政部查扣了多少与伊朗有关联的加密货币？

贝森特在 5 月表示，财政部已经查扣了约 10 亿美元与伊朗有关联的加密货币，表明政府的金融施压战略涵盖传统资产和基于区块链的转账。