泰国商人因 Tether 未经授权冻结价值 4240 万美元的 USDT 而起诉 Tether

两名泰国商人于 8 月 31 日在美国纽约南区联邦地区法院对 Tether 提起诉讼，原因是约 4240 万美元的 USDT 被冻结。Nutthawat Rukthammachalern 和 Natthawat Kasamvilas 声称，Tether 于 2025 年 10 月 30 日将 10 个以太坊地址列入黑名单，而这些地址恰好持有 42,417,785.62 USDT。当时，Tether 是应一名国土安全调查局特工的非正式请求采取行动，且没有任何搜查令、传票、法院命令或其他正式法律程序授权该行动。诉状的核心在于冻结的时间点：冻结发生在联邦扣押令签发前三个多月，而该扣押令于 2026 年 2 月 19 日在北卡罗来纳东区签发，是一项加密货币投资诈骗调查的一部分。此案引发了关于中心化稳定币发行商在调查期间与执法机构合作的法律边界问题。

Tether 于 2025 年 10 月 30 日冻结 USDT，早于 2026 年 2 月 19 日签发的扣押令

根据诉状，Kasamvilas 在尝试转移 USDT 后发现了这一限制。当他联系 Tether 时，据称该公司将他转交给一名国土安全调查局特工，而没有解释其冻结代币的法律依据。诉讼将四个 Tether 实体列为被告。截至 9 月 2 日，Tether 尚未就该诉讼作出公开回应。

联邦扣押令于 2026 年 2 月 19 日获得，比 Tether 据称实施黑名单晚三个多月。根据纽约诉状，该扣押令设想 Tether 销毁与目标地址相关的 USDT，发行等量的替代代币，并将这些代币转入由美国政府控制的钱包。

这些商人认为，后来的扣押令不能追溯性地授权 Tether 在 10 月进行冻结。他们还质疑，扣押令在法律上是否允许 Tether 销毁具体被冻结的代币，并在最终没收裁定作出前用新铸造的 USDT 替代。原告表示，他们是通过二级市场商业交易获得 USDT 的，与 Tether 没有直接的客户关系。

美国当局于 2 月 24 日宣布扣押 6100 万美元加密货币诈骗资产

争议资产似乎与一项规模更大的联邦调查有关。2 月 24 日，北卡罗来纳东区联邦检察官办公室宣布，联邦特工已扣押超过 6100 万美元的 USDT。这些资金据称与加密货币投资诈骗所得的洗钱活动有关。

检察官表示，国土安全调查局调查人员在收到一名投资诈骗受害者的报告后开始追踪资金。据称，受害者被引导至虚假的加密货币平台。这些平台展示伪造的投资收益，随后受害者的资产经过多个钱包转移，以掩盖其来源和所有权。

司法部特别感谢 Tether 协助当局转移被扣押资产。纽约诉讼涉及 Tether 是否有权冻结这两名泰国商人持有的 USDT，与政府针对这些资产提出的相关基础指控无关。现有记录显示，在纽约诉状提交时，这 4242 万枚 USDT 仍处于黑名单状态。

原告寻求针对涉嫌非法冻结的禁令和损害赔偿

原告提出的诉求包括侵占、动产侵权和不当得利。他们寻求确认性和禁制性救济、损害赔偿、惩罚性损害赔偿，以及返还 Tether 据称从为被冻结 USDT 提供支持的储备金中赚取的收入。该诉讼还寻求一项禁止 Tether 销毁代币的禁令。

原告还通过北卡罗来纳州的诉讼程序寻求返还其代币。与比特币不同，USDT 包含由发行方控制的智能合约功能，使 Tether 能够将地址列入黑名单并阻止代币转移。Tether 在与执法机构合作时经常使用这些功能。

4 月，该公司表示已与 65 个国家的 340 多个机构合作，并称在案件调查期间与调查人员直接协调是其合规运营的常规部分。法院将不得不考虑：Tether 在技术上冻结二级市场 USDT 的能力，是否也足以构成法律授权，使其能够在法官签发扣押令数月前，根据一项非正式的执法请求采取这一行动。

常见问题

这两名泰国商人在针对 Tether 的诉讼中提出了什么指控？

Nutthawat Rukthammachalern 和 Natthawat Kasamvilas 声称，Tether 于 2025 年 10 月 30 日将 10 个以太坊地址列入黑名单，而这些地址恰好持有 42,417,785.62 USDT。当时，Tether 是应一名国土安全调查局特工的非正式请求采取行动，且没有任何搜查令、传票、法院命令或其他正式法律程序授权该行动。他们于 8 月 31 日在美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼。

联邦扣押令是在 USDT 冻结之后何时签发的？

联邦扣押令于 2026 年 2 月 19 日在北卡罗来纳东区获得，比 Tether 据称于 2025 年 10 月 30 日实施黑名单晚三个多月。这些商人认为，后来的扣押令不能追溯性地授权 Tether 在 10 月进行冻结。

原告在诉讼中寻求什么救济？

原告寻求确认性和禁制性救济、损害赔偿、惩罚性损害赔偿，以及返还 Tether 据称从为被冻结 USDT 提供支持的储备金中赚取的收入。该诉讼明确寻求一项禁止 Tether 销毁代币的禁令。