美国财政部于 10 月 1 日对 A7 Network 实施制裁，并将这一与俄罗斯有关联的影子金融体系指定为重大跨国犯罪组织。外国资产控制办公室实施了这一指定；与此同时，金融犯罪执法网络提议制定一项规则，限制涉及该网络下游代理的资金转移。美国当局表示，该网络被用于帮助伊朗规避制裁和转移非法资金。金融犯罪执法网络的一项调查发现，A7 Network 的下游代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间，利用第三国公司和国际支付网络规避制裁，在全球经手的资金超过 170 亿美元。此次行动针对的是一套金融基础设施，美国当局称其为受制裁的俄罗斯和伊朗实体提供了跨境资金转移便利。
A7 Network 通过全球下游代理经手超过 170 亿美元
财政部表示，A7 Network 利用第三国公司和国际支付网络规避制裁。金融犯罪执法网络的一项调查发现，该网络的下游代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间，在全球经手了超过 170 亿美元。该网络作为一个影子金融体系运作，使资金能够绕过传统银行渠道进行跨境转移。
该网络为伊朗实体及石油销售促成交易
财政部表示，该网络被用于为伊朗中央银行、伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）以及与伊朗有关联的团体转移资金。一些子集团参与了与伊朗石油销售和武器采购有关的交易，其中还使用了加密货币基础设施。A7 Network 包括 A7A5，这是一种由 Old Vector 发行、与卢布挂钩的代币。美国当局认为，该代币被用于跨境资金转移和规避制裁。
财政部向金融机构发布风险警报
在采取行动的同时，财政部向金融机构发布风险警报，帮助其识别与 A7 Network 有关的可疑交易。
常见问题
美国财政部于 10 月 1 日对 A7 Network 采取了什么行动？
美国财政部于 10 月 1 日对 A7 Network 实施制裁，外国资产控制办公室将其指定为重大跨国犯罪组织。金融犯罪执法网络还提议制定一项规则，限制涉及该网络下游代理的资金转移。
据美国当局称，A7 Network 经手了多少资金？
金融犯罪执法网络的一项调查发现，A7 Network 的下游代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间，在全球经手了超过 170 亿美元。
A7 Network 涉及哪些加密货币基础设施？
A7 Network 包括 A7A5，这是一种由 Old Vector 发行、与卢布挂钩的代币。美国当局认为，该代币被用于跨境资金转移和规避制裁。
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