美国财政部将俄罗斯 A7 网络列为跨国犯罪组织

美国财政部周四将俄罗斯 A7 Network 列为跨国犯罪组织，外国资产控制办公室同时列出了位于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的地址。金融犯罪执法网络另行提议一项规则，禁止美国金融机构进行涉及该网络子代理的任何转账；这些子代理是其用来处理受制裁资金的幌子公司。这些行动针对的是财政部所称的一项影子银行业务，该业务被伊朗和伊斯兰革命卫队用于规避制裁。FinCEN 表示，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，超过 180 个实体通过该网络以卢布支持的 A7A5 代币转移了至少 1791 亿美元。该拟议规则依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条发布，涵盖法定货币和可兑换虚拟货币交易，并将约 348,000 家机构纳入约束范围，其中包括加密货币交易所。

FinCEN 根据反洗钱法提议实施第六项特别措施

FinCEN 选择了《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条规定的第六项特别措施，即资金转移禁令。区块链情报公司 TRM Labs 表示，第五项措施限制代理账户，但由于 A7A5 交易完全在代理银行体系之外运行，该措施会留下执法漏洞。第六项措施同时涵盖法定货币和加密货币交易。拟议规则将约束大约 348,000 家机构，加密货币交易所也在适用范围内。该拟议规则的意见征询期将在其刊登于《联邦公报》30 天后结束。

A7 Network 在 Tron 和以太坊上运营由卢布支持的代币

A7A5 是一种由在吉尔吉斯斯坦注册的 Old Vector 发行、由卢布支持的代币，运行于 Tron 和以太坊区块链上，存款则存放在俄罗斯国有国防银行 Promsvyazbank。FinCEN 描述了一套镜像系统：代币在俄罗斯境内的地址之间转移，以代表境外付款；与此同时，子代理以美元、人民币、迪拉姆和欧元进行匹配的法定货币转账，使两端彼此隔离。2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，超过 180 个实体处理了至少 1791 亿美元的 A7A5 交易，历史上几乎所有交易都通过受制裁的交易所 Garantex 和 Grinex 流转。该代币充当通往 USDT、再进入法定货币的不可冻结跨链桥。自 4 月 Grinex 据报遭到黑客攻击以来，代币供应已集中至非托管钱包。

子代理通过 435 家金融机构处理了 170 亿美元

A7 已创建或收购数百个子代理。这些子代理在至少 83 个国家的约 435 家金融机构持有账户，并于 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间处理了超过 170 亿美元。工作人员从莫斯科通过定制化 VPN 运行这些账户，使相关活动看起来像是发源于迪拜、香港或比什凯克。该网络由逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·绍尔（Ilan Shor）和 Promsvyazbank 于 2024 年 9 月启动，并在 1 月声称每天处理超过 2,000 笔交易。该网络声称的 7.5 万亿卢布历史交易量约合 915 亿美元，相当于俄罗斯去年对外贸易额的约八分之一。

财政部将该网络与伊朗规避制裁及朝鲜黑客攻击联系起来

财政部表示，一个子代理直接与涉及伊朗影子油轮船队的实体开展业务，并与一家姊妹公司一起从参与规避伊朗制裁的企业处收到近 1.4 亿美元。另一个子代理向一家与武器采购有关联的公司发送了约 160 万美元。财政部还将该网络与其于 6 月列入制裁名单的伊朗交易所 Nobitex，以及洗钱活动联系起来；这些活动涉及朝鲜黑客攻击交易所后获得的资金。欧盟此前已制裁该网络的部分实体，英国国家犯罪局也于 8 月发布了自己的警报。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，为美国对手促成非法金融活动的实体将失去进入美国金融体系的权限。

常见问题

美国财政部周四对俄罗斯 A7 Network 采取了什么行动？
外国资产控制办公室周四将 A7 Network 列为重大跨国犯罪组织，并列出了位于俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的地址。金融犯罪执法网络另行提议一项规则，禁止美国金融机构进行涉及该网络子代理的转账；这些子代理是用来处理受制裁资金的幌子公司。

A7A5 代币在 2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间处理了多少交易量？
FinCEN 发现，2025 年 2 月至 2026 年 6 月期间，超过 180 个实体处理了至少 1791 亿美元的 A7A5 交易，历史上交易几乎全部通过受制裁的交易所 Garantex 和 Grinex 流转。在法定货币方面，子代理于 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间，通过至少 83 个国家的约 435 家金融机构处理了超过 170 亿美元。

A7A5 代币是什么，它如何运作？
A7A5 是一种由在吉尔吉斯斯坦注册的 Old Vector 发行、由卢布支持的代币，运行于 Tron 和以太坊区块链上，存款则存放在俄罗斯国有国防银行 Promsvyazbank。代币在俄罗斯境内的地址之间转移，以代表境外付款；与此同时，子代理以美元、人民币、迪拉姆和欧元进行匹配的法定货币转账，形成一套彼此隔离的镜像系统，充当通往 USDT 和法定货币的不可冻结跨链桥。