希腊警方于 2026 年 10 月 2 日披露，希腊当局逮捕了 17 名涉嫌运营未经授权加密货币投资平台的人员。该平台从至少 10,000 名参与者处筹集了超过 800 万美元，并承诺在 50 天内将投资者的资金翻倍，但实际上并未持有开展运营所需的监管许可。被捕者中有 9 名现役军人，其中包括 2 名据称在这起至少自 2025 年起运营的骗局中担任领导职务的士官。
希腊警方逮捕 17 人，涉及 800 万美元加密货币欺诈案
希腊警方在声明中表示，这些逮捕行动针对的是一起疑似利用公司架构和在线平台，将加密货币投资包装成合法业务的金字塔骗局。希腊公共广播公司 ERT News 报道称，17 名被拘留者中有 9 人是武装部队成员，其中包括 2 名据称在该网络内部担任领导职务的士官。
调查人员估计，该平台从至少 10,000 名参与者处筹集了超过 800 万美元。据 ERT News 报道，案件卷宗中还列出了 9 名希腊籍嫌疑人，其中包括另一名武装部队成员。警方正式确认了 18 名受害者，其存款总额为 €55,970。
平台未经授权，却承诺将资金翻倍
警方指控称，该平台承诺提供高回报且风险极低或不存在风险，并在从未持有运营所需许可的情况下，承诺在 50 天内将参与者投入的资金翻倍。ERT 报道称，该骗局以招募奖金为核心，奖励成员招募新参与者，并建立了一个层级体系：据称，该行动的领导者掌控整个网络，而招募者则负责扩大规模。
该广播公司称，运营者最初让参与者相信他们的资金正在产生利润，但随后平台停止返还存入的资金。希腊警方表示，该行动至少自 2025 年起一直在运营。
当局查获 €295,090 现金和电子证据
在对 5 间办公室、9 所住宅及其他场所开展的联合搜查中，当局查获了 €295,090 现金，以及 32 部手机、28 台电脑、15 台平板电脑、38 个 USB 存储设备、16 个存储驱动器、银行卡和一台点钞机。
据 ERT News 报道，该疑似网络的办公室分布在希腊多个城市，包括卡泰里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷，以及多德卡尼斯群岛的一座岛屿。被捕人员被带到卡泰里尼检察官面前，随后检察官将案件移交给调查法官。
常见问题
希腊当局为何于 2026 年 10 月 2 日逮捕 17 人？
希腊当局逮捕了 17 名涉嫌运营未经授权加密货币投资平台的人员。该平台从至少 10,000 名参与者处筹集了超过 800 万美元，并承诺在 50 天内将投资者的资金翻倍，但并未持有开展运营所需的监管许可。
希腊加密货币欺诈案中的被捕者包括哪些人？
17 名被捕者中有 9 人是现役军人，其中包括 2 名据称在该骗局中担任领导职务的士官。案件卷宗中还列出了 9 名希腊籍嫌疑人，其中包括另一名武装部队成员。
警方在希腊加密货币欺诈调查中查获了哪些证据？
警方在对 5 间办公室、9 所住宅及其他场所开展的联合搜查中，查获了 €295,090 现金、32 部手机、28 台电脑、15 台平板电脑、38 个 USB 存储设备、16 个存储驱动器、银行卡和一台点钞机。
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