英国史上最大规模比特币查获案的幕后诈骗犯被判处11年监禁

币搜网报道：

中国公民钱志敏，自称是科技企业家，策划了该国最大的投资诈骗案之一，周二在南华克刑事法庭被判处 11 年零 8 个月监禁。他策划了一个庞大的传销骗局，诈骗了超过 12 万名中国退休人员。

钱，又名张亚迪，9月，她因涉嫌欺诈和洗钱罪名被判刑，这些罪名与她名下的公司“蓝天格瑞”有关。该公司曾承诺通过高科技保健产品和加密货币挖矿项目创造巨额财富。她与马来西亚同伙Seng Hok Ling一同被判刑，Seng Hok Ling因其充当她的中间人和资金中介的角色而被判处四年零十一个月监禁。

这位47岁的女子于2017年持假护照逃离中国，定居英国，过着奢靡的生活，直至2024年4月在约克被捕。警方突袭了她位于汉普斯特德希思（Hampstead Heath）每月租金高达2.1万美元的豪宅，查获了总计6.1万枚比特币的数字资产，按当前价值计算，这些比特币价值约64亿美元。伦敦警察厅表示，这是历史上规模最大的加密货币查获案。

钱永康的公司蓝天格瑞鼎盛时期吸引了数十亿美元的存款，投资者大多是老年中国人，其中许多人是在遍布全国的豪华宴会和集会上被说服投资的。然而，中国官方表示，支付给投资者的资金并非来自加密货币或其他商业投资，而是来自新投资者的存款。

检方称，钱某利用爱国主义和诗歌来博取受害者的同情，甚至毛主席的女婿也曾出席过蓝天格瑞的活动。2017年，钱款突然停止发放后，她便销声匿迹，逃离了中国。

钱的雄心勃勃的计划

在伦敦，钱将自己重新塑造成一位国际女商人。她租住豪宅，在网上挥霍购物，甚至在日记中幻想买下一座瑞典城堡、收购一家英国银行，以及结交一位公爵。

她的著作也揭示了她古怪的抱负，包括渴望成为“利伯兰女王”，这是一个自封的位于多瑙河畔的微型国家。创始人孙宇晨目前担任总理。

她在英国的人脉网络包括简文（音译），此人曾是外卖员，通过加密货币交易所和空壳公司帮助她洗钱数百万美元。简文去年因洗钱罪被判处六年监禁。

被查获的比特币会如何处理？

虽然周二的判决可能给钱的受害者带来了一定程度的慰藉，但被扣押的比特币的命运仍未得到解决。

这笔加密货币赃款已成为英国政府和中国之间日益激烈的争夺战的焦点，双方都声称对这笔巨款拥有所有权。受害者权益倡导者坚称这些比特币属于受骗投资者，而财政部官员则表示……保留它的想法是为了巩固英国的公共财政。

确定如何以及分配给谁来扣押的比特币，可能需要数年时间。律师指出，许多受害者从未将资金直接转给蓝天格瑞，而是转给了当地的推广人员，这使得他们的索赔变得复杂。此外，他们使用的是法定货币而非加密货币支付，这就引出了一个问题：谁应该获得这些增值资金？

“受害者们已经失去财产近十年了，他们有权从冻结在本司法管辖区的比特币中追回这些财产，”代表几位受骗退休人员的律师威廉·格洛弗和斯蒂芬·卡特赖特此前在一份声明中表示。解密“英国政府无权践踏受害者的合法权益和所有权，随意处置被冻结的比特币。”

但也有一些专家认为，英国政府可能会倾向于根据资产追回激励计划保留部分或全部资产，该计划会将没收的资金重新投入执法部门和政府金库。

加密资产追回公司CryptoCare的首席执行官尼克·哈里斯告诉解密与美国或澳大利亚的做法不同，在英国，持有加密货币可能具有战略意义，因为在这些国家，资金通常会被广泛重新分配。“在这种情况下，建立英国比特币储备可能是一个具有前瞻性的举措，”他说道。

“通过保留没收的比特币，英国可以建立一个战略储备，从而加强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的补偿机制为受害者提供支持。”