新技术如何打击复杂的加密货币诈骗

币搜网报道：

• 2025年11月28日
• |
• 13:03

自加密货币诞生以来，持有者就一直饱受诈骗和虚假广告的困扰。随着技术的进步和用户群体的扩大，加密货币诈骗手段也变得更加复杂，更难防范。

近年来，人工智能诈骗日益猖獗，因为人工智能在短短几年内取得了显著进步。有趣的是，人工智能也被用于打击和预防诈骗。

安保公司使用我们使用模型来识别可疑行为，并在发现可疑行为后向客户发出警告。在本文中，我们将详细介绍如何利用最新技术打击欺诈行为。

威胁形势：更狡猾的诈骗手段，更大的损失

据CryptoManiaks等专家称，到2024年，加密货币诈骗造成的损失总额将达到约40亿美元。这些损失最初是由……开始的。

诈骗手段随着时间的推移而不断演变，这主要得益于深度伪造和自动化技术的发明。

诈骗分子使用克隆语音——通常是首席执行官或名人的声音——诱骗缺乏经验的用户转账。从加密货币交易所正努力教育用户防范诈骗，但诈骗依然时有发生。加密货币赌场因其安全便捷的投注方式而用户群体不断扩大，诈骗分子也日益将目标对准加密货币赌场用户。

科技来帮忙

提高用户防范意识仍然是打击诈骗的最佳方法，但技术的进步也带来了有助于防止潜在损失的措施。

实时人工智能和机器学习

欺诈检测系统依靠人工智能来检测异常情况。这些系统利用图神经网络和机器学习算法来绘制用户与其行为之间的关系。

这样，系统就能检测到用户是否进行了异常交易。

人工智能可以标记这种行为并阻止交易。因此，它可以提醒用户，并在允许转账前等待进一步确认。即使采取了这些措施，用户仍然需要自行识别诈骗，并在行为被标记后做出正确的决定。

区块链分析与行为风险检测

区块链公司引入了一种名为“基于行为的风险评分”的概念。这些系统用于识别与不良行为者关联的钱包，并追踪交易速度、结构模式以及链上的异常活动。这样一来，无论人工智能骗局多么逼真，高风险交易都会被标记出来。

这种方法还有助于执法部门追踪被盗加密货币。执法部门可以将最初诈骗所得的资金与在其他地方进行的提现联系起来。诈骗活动通常涉及全球范围，被盗资金会在境外的交易所兑换成现金。

监管与机构技术整合

随着加密货币的广泛应用，各国政府和监管机构也开始着手打击加密货币欺诈行为。最近成立了网络和新兴技术部门，专门打击此类犯罪。

监管力度的不断加大在加密货币用户中引发了不同的反应。一些人认为，如今的加密货币行业更加安全，如果遇到诈骗，可以向相关机构寻求帮助。而另一些人则认为，加密货币的最初目的就是为了规避政府监管。

深度伪造检测与智能合约分析

至少在最近一段时间，深度伪造技术是加密货币诈骗中最常见的手段。这部分是因为支持此类诈骗的技术近期得到了改进并广泛应用。用于预防深度伪造诈骗的工具也……

最新技术，例如元数据、面部动作和语音调制，与智能合约分析工具（例如用于检测庞氏骗局、蜜罐和陷门功能的工具）相结合，可提供全方位的防御。

挑战与局限性

即使科技不断创新，防范诈骗仍然存在局限性。此外，还会出现误报，即使没有理由也会阻止用户交易。诈骗分子往往会在新的防护措施出现后立即升级，他们与安全开发人员之间展开了一场猫捉老鼠的游戏。

归根结底，薄弱环节始终是用户自身，因为他们才是被骗局蒙蔽的对象。没有任何技术能够完全杜绝此类问题，加密货币用户只能依靠常识来防范。

总结

加密货币诈骗的范围和复杂性日益增加，用于打击诈骗的技术也在不断进步。近年来，深度伪造人工智能视频已被用于诈骗用户，诱骗他们进行交易。人工智能也被用于检测可疑转账账户，从而阻止此类诈骗活动。

一些监管措施有助于执法机构追踪欺诈交易中的资金。部分用户认为这是政府对加密货币领域的过度干预，而加密货币领域原本应该是独立的。即使技术不断进步，用户保持警惕仍然是预防欺诈的最佳途径。