币搜网报道：
一名英国男子收到了一份他被判犯有从雇主处挪用超过 50 万英镑（65.95 万美元）并将赃款变现的罪行。他曾用它在赌博网站上进行赌博。
来自北约克郡斯基普顿的 39 岁男子杰森·洛自 2016 年以来一直在同一家位于兰开夏郡的公司工作，但在 2023 年 3 月至 2024 年 2 月期间，他挪用了公司资金以满足自己的赌瘾。
这家未透露名称的公司是一家员工持股信托公司，员工可以从中受益于利润奖励。该公司财务部门发现向 Meteorbrand 和 PPC Guru 两家公司支付的款项异常高，这才意识到出了问题。
洛伊的银行也注意到他的个人账户有大量资金流入，包括通过 PayPal 进行的付款，但当银行询问他时，他说这些款项来自他于 2021 年完成的生意出售所得。
兰开夏郡这家公司的调查最初引起了员工内部的不信任、冲突和压力，洛伊一度通过“谎言和虚假指控”来逃避罪责。
然而，该公司于 2024 年 2 月向 Action Fraud 提交了一份报告，导致北约克郡警方的经济犯罪部门开始了自己的调查。
洛伊承认滥用信任地位进行欺诈，并于周五在布拉德福德刑事法庭被判处 33 个月监禁。
根据《犯罪收益法》举行的听证会日期尚未确定，目的是开始追回被盗资金。
纽约警察局经济犯罪部门的警探尼尔·布罗德赫斯特在一份新闻稿中表示，警方对洛伊的判决感到满意。
他说：“尽管被盗资金被兑换成了加密货币，但我们还是能够追踪到交易记录，并证明他从中获利。诈骗从来都不是无受害者的犯罪，这个案例凸显了洛伊行为的广泛连锁反应——破坏了整个员工队伍的士气、信任和财务稳定。”
白领加密货币犯罪日益猖獗
虽然有关这一特定犯罪领域的统计数据仍然有限，但专家表示，涉及加密货币的白领犯罪正变得越来越普遍，金融犯罪往往会追逐资金流向。
这是菲尔·阿里斯的观点，他曾是国家警察总长委员会网络犯罪项目的加密货币负责人，现在是 TRM Labs 英国公共部门关系总监。
他告诉解密“我们看到越来越多的案例，受信任的内部人士滥用权限或公司资金，将价值转移到加密货币中进行个人交易、赌博或洗钱——这些模式与市场扩张或波动期间传统内部欺诈的增加非常相似。”
据阿里斯称，加密货币正日益成为内部滥用者使用的又一条通道，他们可以通过同时使用多条通道来给他们的雇主制造麻烦。
他表示，企业面临的一个关键挑战是“蓄意混淆”，并解释说，这涉及到将窃取的资金与合法资金（如工资、报销或供应商付款）混合在一起，然后再迅速地在交易所之间转移。,或者使用混淆工具，例如模糊其来源。
尽管加密货币的底层活动仍然可以追踪，但阿里斯解释说，许多雇主和组织仍然没有做好应对与加密货币相关的白领欺诈的准备。
他解释说：“自托管钱包、快速兑换和跨链转移会在政策、审批和监控没有更新的情况下造成盲点”，并补充说，许多公司根本没有真正跟上加密货币普及的步伐。
由于未能跟上加密货币的发展步伐，导致企业在处理内部访问控制和加密货币方面存在“漏洞”。以及将公司资金转换为数字资产。
然而，尽管加密货币相关的内幕交易和白领犯罪方面仍然存在监管灰色地带，但阿里斯肯定，加密货币的透明性最终可能有助于快速有效地发现犯罪活动。
他解释说：“关键在于通过为财务和审计团队配备区块链分析工具、加强交易控制以及确保实时异常检测成为合规工具包的一部分，来实现这种透明度。”
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