2024年11月出金事件回顾
在2024年11月，一位朋友因几笔小额出金被调查，并被指控为帮信罪。最终，他支付了保释金并获得取保候审，但留下了案底。应该是因为这笔出金的款项来源于电信诈骗的非法所得。
什么是帮信罪？
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，帮信罪指的是明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，且情节严重的行为。
线上出金防冻卡指南
出金是每个数字货币玩家都需要面对的过程，线下交易的风险很高。因此，我整理了一份全面的线上出金防冻卡指南。
安全出金的关键考量
安全出金有以下三个关键点：
选择可靠的交易所（如Binance、OKX）。 严格审核商家（优先选择注册时间2年以上、总成交单数较多的商家，近30天成交单数相对较少为好）。 使用卖家实名付款（一般诈骗资金不会通过实名银行卡收款，实名付款风险较低）。 尽量使用银行卡出金（微信、支付宝与银行卡并无差别，但微信、支付宝的风控更为严格，使用时要注意是否实名）。遵循这些原则，可以大大降低被冻结的概率。如果真的不幸被冻结，后期的解冻处理也相对容易一些。避免不通过交易所的交易和线下现金交易。
常见问题解答
出金冻结问题和银行风控
除了冻结问题外，银行风控也是出金的一个重要考虑因素。OTC商只能保证资金安全，但无法保证银行不进行风控。
长时间不用的银行卡或流水较少的银行卡，更容易被银行风控，但这只是小概率事件。 避免快进快出、多笔进一笔出、一笔进多笔出、夜间大额进出等行为，以减少触发银行反洗钱风控的可能性。 减少出金频率。黑钱不分金额大小，多次出金会增加收到黑钱的概率，建议规划好资金需求，选择安全的OTC商一次性出金。出金安全的误区
一些人试图通过各种操作确保出金安全，其实这是对自己出金不信任的表现。信用卡和银行卡出金没有本质区别，一旦收到黑钱都会被冻结，而且会有后遗症。
OTC资金的冻结风险
OTC资金没有绝对安全，理论上总有冻结的可能。公安在受害人报案后会紧急止付并冻结资金流经的所有卡，冻结时间取决于受害人何时报警。一般超过三天或一星期后被冻结的概率就小很多。
出金卡的选择
不要使用房贷卡、工资卡、社保卡进行出金，一旦出问题，会影响这些卡的正常使用。
本文介绍了OTC线上出金防冻卡的指南和交易所安全出金的四个关键考量。更多相关内容请搜索币搜网的相关文章，希望大家多多支持币搜网！
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