美国弗吉尼亚联邦法官判处Praetorian Group International首席执行官20年监禁，原因是其运营了一个价值2亿美元的加密货币投资骗局，欺骗了数万名投资者。
据美国司法部消息，61岁的拉米尔·文图拉·帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，被判犯有电信欺诈和洗钱罪。检方称，这是一场庞氏骗局，虚假承诺通过比特币交易每日回报可达3%。
弗吉尼亚东区美国检察官办公室表示，投资者在2019年12月至2021年10月间向PGI投入资金超2.01亿美元，其中包括至少8198枚比特币（BTC），当时价值约1.715亿美元。检方称，受害者遭受损失至少6270万美元。
此次判决为司法部提起的刑事案件画上句号，并紧随美国证券交易委员会提起的民事诉讼，成为近年来涉及投资人数和资金规模较大的加密货币相关欺诈案件之一。
PGI创始人Ramil Ventura Palafox。来源：PGI Global Trade
虚假交易宣称与奢侈消费
法庭文件显示，Palafox曾向投资者声称，PGI从事大规模比特币交易，能够持续带来每日稳定利润。
但检方指出，PGI的实际交易量远不足以支撑承诺收益，新投资者的资金实际上被用来支付早期参与者。
相关部门称，Palafox运营的线上平台虚假显示账户持续增值，让投资者误以为资金在不断增长。他还采用多层级营销结构，以推荐奖励吸引新用户加入。
美国司法部表示，Palafox挥霍了数百万投资者资金，包括将300万美金花在豪车上，超过600万美金购买拉斯维加斯和洛杉矶的不动产，以及在顶层公寓和高端零售消费上花费数十万美元。
此外，相关部门称他还向家族成员转移了至少80万美金和100枚比特币。
民事指控与国际影响
随着监管机构对PGI交易宣传和资金流转的审查，骗局逐步瓦解。
2025年4月，美国证券交易委员会提起民事诉讼，指控Palafox虚假宣传PGI比特币交易活动，并挪用新投资者资金支付给早期参与者。
诉状显示，PGI曾对外宣称有AI驱动的交易平台并保证每日收益，但其实并未有足以产生相关利润的真实交易活动。
联邦检察官随后公布了对Palafox电信诈骗和洗钱的刑事指控，源自同一行为。
2021年，相关部门已查封该公司网站，英国业务被关闭，显示在美国刑事案件推进前该案已受跨境执法关注。
美国司法部表示，受害人有可能获得补偿，并可通过美国检察官办公室网站了解赔偿申请流程。
币搜网报道：
免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复