美国联邦检察官已提起民事没收行动，试图追回约344万USDT，这些资金与一起针对多个州受害者的网络加密投资骗局有关。
据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室周二发布的公告称，这些资金与一项引诱受害者将加密货币转入由诈骗分子控制的钱包的骗局有关。有关当局表示，他们已于2025年二月和三月查获了这些USDT，并正请求法院批准对这些资产的永久性没收。
检方表示：“在此类诈骗中，骗子会通过操纵手段获取受害者资金”，并补充称，他们会先建立受害者的信任，然后诱骗受害者投资于虚假的投资计划。
调查始于2024年末，当时至少有四人报告了损失，其中包括两名马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他人。
虚假以太坊投资骗局
在该案件中，诈骗分子首先通过疑似误发的信息与受害人接触，这类信息多以短信或加密应用如WhatsApp和Telegram发送。
在建立信任后，有关人员宣称推出一项“专属”的以太坊投资机会，并号称有实物黄金作背书。受害人被指导购买以太坊（ETH），并将其转入诈骗分子指定的钱包地址。
公告称，法庭文件显示，一旦ETH到达相关钱包，这些资产会被转至中间地址，通过中转后兑换为USDT，并最终进入由诈骗分子控制的非托管钱包。
美国查封更多与加密骗局相关的加密资产
美国监管机构近期陆续查封更多与欺诈方案相关的加密资产。其中，马萨诸塞州检察官办公室曾针对一起2024年针对该州居民的“网络恋情骗局”提起民事没收诉讼，试图追回约32.78万美元的USDT，调查人员认为这笔资金与诈骗直接相关。
另一起案件中，北卡罗来纳州联邦执法部门查封了逾6100万美元的USDT，该资金被指与一起“大型杀猪盘”骗局相关，涉案平台通过虚假投资平台骗取受害人投资。
上月，稳定币发行方Tether表示，过去三年已冻结约42亿美元与涉嫌违法活动有关的USDT，反映出其与执法部门之间合作正在加强。
币搜网报道：
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