美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 已根据周四发布的 OFAC 声明，对柬埔寨参议员 Kok An 以及其所谓网络中参与行动的 28 名个人和实体实施制裁，原因是他们经营“诈骗园区”，以此欺诈美国人。
OFAC 制裁公告
OFAC 指定 An 为“在全国范围内控制诈骗园区”的人物。制裁公告发布在警方突袭柬埔寨城市波贝两处诈骗中心的前一天之后，该市靠近与泰国接壤的边境。根据《外交官》报道，去年波贝的警方曾指控 An 经营诈骗中心。
OFAC 表示，新的制裁还与扣押 500 多个用于实施加密货币投资诈骗的虚假网络域名相一致。
诈骗如何运作
根据 OFAC 的说法，美国人会通过友谊或亲密/浪漫关系被引诱，然后被抢走数百万美元。诈骗者会说服受害者以加密货币形式汇款，声称这是在合法投资平台下进行的，而这些平台承诺可观回报。
OFAC 指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身就是人口贩运的受害者，并在暴力威胁下被迫实施违法行为。该机构表示：“Kok An 及其关联方的诈骗中心网络从赌场和被改造用于欺诈活动的办公园区运作，洗钱受害者资金，并为瞄准美国公民以及在不受惩罚的情况下实施侵犯人权行为提供基地。”
更广泛的柬埔寨诈骗产业
据《华尔街日报》关于柬埔寨诈骗产业的报道，An 与中国移民 Xu Aimin 和 Chen Zhi 一同在运作，二人均被认为与这些诈骗园区有关。报道称，在柬埔寨经营的以华人为主的犯罪集团已发展到如此规模，以至于一些外国政界人士将拥有 1800 万人口的该国称为“Scambodia”（诈骗柬埔寨）。
OFAC 的行动体现了美国打击这些诈骗网络努力的升级。今年 9 月，OFAC 曾对整个东南亚范围内的一个庞大网络的网络犯罪分子实施制裁，其中包括 10 个以柬埔寨为基地的目标。
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