加利福尼亚州居民 Evan Tangeman，22 岁，上周五因其在一起跨州加密货币盗窃团伙中的洗钱角色而被判处联邦监禁 70 个月。美国司法部表示，该团伙从受害者处盗走约 $263 百万美元 的数字资产。美国地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 在哥伦比亚特区宣判。Tangeman，来自纽波特海滩，12 月对一项“受勒索影响和腐败组织”(RICO)阴谋指控认罪，并且还获得了三年缓刑。
被告的角色与活动
Tangeman 运营多个线上别名，包括“E”“Tate”和“Evan|Exchanger”。检方表示，他承认通过批量现金转换器，将至少 350 万美元的被盗加密货币兑换成现金。他还使用假名为犯罪集团成员租用豪宅。
美国副检察官 Jeanine Ferris Pirro（哥伦比亚特区）将该行动描述为“一种建立在贪婪之上、其张狂程度几乎接近滑稽漫画的运作”，并援引由被盗加密货币资助的夜总会账单、兰博基尼和劳力士。Pirro 指出，Tangeman 在 2024 年多名共同阴谋者被逮捕后，指挥销毁证据，从而进一步加重其罪责；她称这种行为体现出“对有罪的清醒意识”。
犯罪企业架构
该犯罪企业源于在网络游戏平台上结下的友谊，成员分布在加州、康涅狄格州、佛罗里达州、纽约以及海外。检方称，该组织在数据库黑客、组织者、目标识别者、冒充交易所或 Google 支持人员的拨打者，以及针对受害者硬件钱包的入室盗贼之间分工。
重大盗窃与资产扣押
该团伙已知最大的一次盗窃发生在 2024 年 8 月，当时成员从一名位于华盛顿特区的单一受害者那里转走了超过 4,100 枚比特币 (BTC)。检方称，被盗加密货币在盗窃时价值约 $230 百万美元，而在当前价格下其价值已超过 $321 百万美元。
据法院文件显示，联邦探员从 Tangeman 的住所扣押了一辆 2022 款 Rolls-Royce Ghost 和一辆 Porsche GT3 RS。检方表示，共同被告 Malone Lam 另行安排购买了一辆 Lamborghini Urus 给 Tangeman。美国检察官办公室称，该更大团伙成员每月为在洛杉矶、汉普顿和迈阿密租住的豪宅支付 40,000 至 80,000 美元。
共同被告及调查进展
共同被告 Malone Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 9 月被逮捕并被指控；此前，链上调查员 ZachXBT 公开点名他们，并指称共同阴谋者 Veer Chetal。
Tangeman 于 12 月认罪的时间，与第二份补充起诉书的解封相吻合；该起诉书向本案新增了三名被告：Nicholas Dellecave、Mustafa Ibrahim 和 Danish Zulfiqar。本次调查由 FBI 的华盛顿外勤办公室和国税局（IRS）刑事调查部门牵头，由助理美国检察官 Will Hart 起诉；调查仍在进行中。
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