Terraform 指控简·斯雷特通过秘密 Telegram 进行内幕交易

开篇

Terraform Labs 管理员 Todd Snyder 周一在提交的一份修订起诉状中指称，Jane Street 的交易员曾使用一个私人 Telegram 聊天群组，从 Terraform 员工那里获取内幕信息，然后在 2022 年 5 月 7 日 TerraUSD stablecoin collapse 发生之前、该稳定币于数小时后爆雷之前，抛售了该公司的全部 1.92 亿美元 TerraUSD position。起诉状称，该量化交易公司使用名为“Bryce’s Secret”的秘密消息链，从在职和前任 Terraform 员工处接收机密信息。据称，这一行为发生在 2022 年 5 月的 400 亿美元 Terra 崩盘期间，该事件引发了更广泛的加密传染，最终导致多家大型公司破产，包括 Celsius、Three Arrows Capital 和 Voyager。

针对 Jane Street 的指控

Snyder 作为法院指定的 Terraform Labs 计划管理员，指控 Jane Street、联合创始人 Robert Granieri 以及交易员 Bryce Pratt 和 Michael Huang 在 Terra 爆雷期间进行内幕交易并做空 Terra 代币。

该文件称，Jane Street 的交易员建立了涉及在职和前任 Terraform 员工的“秘密消息链”。该聊天群于 2022 年 2 月 22 日创建，参与者包括 Pratt——一名曾任 Terraform 实习生，随后加入 Jane Street 担任系统开发人员——以及两名前 Terraform 同事，其中包括 Terraform 的商务发展负责人。

据该起诉状称，聊天中有一名参与者在告诉 Pratt：“bro we all know who the buyer is. its where u work”，随后点名“Jane Streeeeeeeet”。文件指称，Pratt 继续从他的 Terraform 联系人那里索取“DeFi info”，而 Jane Street 对此“非常饥渴”，他经常通过 Telegram 发送请求，并附带指令“don’t share pls”。

被指控的交易活动

根据起诉状，2022 年 5 月 7 日，Jane Street 在单日内解质押并出售其全部 1.92 亿 UST 持仓，且基本均在美元挂钩附近完成，发生在稳定币开始爆雷前仅数小时。

该文件指称，Jane Street 在随后得知一项机密的救援行动细节后，对 UST 和 Luna 进行了做空，最终在这些交易中获利超过 1.34 亿美元。该文件还称，Jane Street 之后试图通过在交易相关的钱包上进行拆除来“在未来降低这种可见度”，原因是当一位 Blocktower 的联系人告诉该公司，一群擅长链上分析的人员已得出结论，Jane Street 在其活动中“狠狠赚了一笔”。

Jane Street 的回应

Jane Street 发言人对 Decrypt 表示：“这起诉讼是一个显而易见的企图，在已充分确立 Terra 和 Luna 持有人所遭受损失源自 Terraform Labs 管理层所实施的一起数十亿美元规模欺诈的情况下，试图从中掏钱。”他们补充说：“正如上个月在法院提交的驳回动议中所展示的那样，我们将对这些毫无根据且机会主义的指控进行强有力的抗辩。”

Jane Street 曾在 4 月申请驳回最初的诉讼，理由是这是一项毫无依据的举动，意在让 Terraform 的破产财产将爆雷责任转移。

关于加密货币内幕交易的背景

Coin Bureau 宏观分析师兼联合创始人 Nic Puckrin 对 Decrypt 表示，内幕交易在加密领域尤其难以执法监管，因为“市场做市、特权信息流动与非正式沟通渠道之间的界线在历史上往往更加模糊”。

不过，Puckrin 指出，加密货币相较传统金融有一项重大优势：“透明的链上数据。”他说：“这种程度的可见性可以让调查人员更容易追踪资金流向、交易模式和钱包活动，以便证明或推翻指控。”

背景：Terra 爆雷

Terraform 在 2022 年 5 月崩溃，当时 TerraUSD 算法型稳定币失去美元挂钩，数日内将姊妹代币 LUNA 从 60 美元以上打落至几分之一美分。约 400 亿美元的 Terra 崩盘引发加密传染，击倒了主要公司，包括 Celsius、Three Arrows Capital、Voyager，并最终波及 FTX，同时抹去了万亿美元级别的市场价值。

Terraform 于 2024 年 1 月在特拉华州寻求第 11 章保护，随后成立了一个清算信托，以代表债权人追索回收。联合创始人 Do Kwon 因被从黑山引渡以面临美国指控，于 12 月对串谋和电汇欺诈认罪，并正在服刑一项 15 年的监禁。

这份修订起诉状对 Snyder 于 2 月首先提起的诉讼作了扩展，构成第二起由 Terraform 的清算信托提起、指向与该生态系统爆雷相关的高频交易公司的重大案件。