士林区法院于 7 月 20 日判处一名姓氏为史的诈骗头目 22 年监禁，原因是其策划 Cointhink Technology 的加密货币诈骗，致使 1,539 名投资者被骗走超过 3,714 万美元（新台币 12 亿）。检方认定，该诈骗团伙于 2014 年 1 月至 2015 年 4 月间，透过 Tether 的 USDT 代币洗钱总额 7,130 万美元。诈骗集团使用虚假凭证，声称获得台湾金融监督管理委员会授权，以诱导受害者以现金购买 USDT。该判决是在去年 8 月由士林区地方检察署针对 14 名被告提出起诉后作出；检方请求没收全部不法所得，并在法庭最初建议判处 25 年后，最终定为 22 年。
Cointhink 诈骗团伙使用虚假凭证与帮派网络洗钱 USDT
据由士林区地方检察署主导的调查，该诈骗团伙在台湾虚假宣传 Cointhink Technology 为“唯一获得金融监督管理委员会授权的平台”。该团伙借助有组织的帮派成员运作，将目标引导至假投资社群，由帮派成员引导受害者以实体现金购买 tether 代币，随后该现金被系统性洗钱。检方揭露，该团伙将非法现金兑换为美元，并转移至离岸账户，以掩盖资金流向的“纸面痕迹”。
在该计划的第二层，受害者被指示将其现有的 USDT 代币转移至指定的数字离线冷钱包。随后，帮派通过多层次的分段转账将加密货币移动，制造有意的“断点”，从而有效遮蔽执法追踪并隐藏款项来源。检方发布的数据显示，2014 年 1 月至 2015 年 4 月间，该犯罪集团成功打通一条洗钱管道，合计总额超过 7,130 万美元。
士林区法院判处史某 22 年，资产扣押仍在进行中
总计有 14 名人士因该刑事行动遭到起诉，罪名包括违反《诈骗犯罪防治法》。史某及其 13 名同谋的起诉书于去年 8 月由士林区地方检察署提出，检察机关积极请求对全部不法所得进行总额没收。尽管检方最初建议合并判处 25 年监禁，士林区法院最终仍判处 22 年。史某仍可就该裁决提出申诉。
FAQ
7 月 20 日士林区法院判处史某多少年？
士林区法院判处史某 22 年监禁，因其领导以 USDT 为基础的加密货币诈骗团伙，致使 1,539 名投资者被骗走超过 3,714 万美元（新台币 12 亿）。
Cointhink 诈骗团伙是如何用 USDT 洗钱的？
诈骗团伙指示受害者以实体现金购买 USDT 代币，随后该资金被兑换为美元并转移至离岸账户。受害者也被告知将现有的 USDT 转移至指定冷钱包；之后，帮派通过多层次分段转账制造“断点”，以向执法单位隐藏资金来源。
Cointhink 诈骗案一共起诉了多少人？
与 Cointhink 诈骗行动相关的共有 14 名人士遭到起诉，罪名包括违反《诈骗犯罪防治法》等，检方请求对被告的全部不法所得进行没收。
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