HTX 在英国制裁后横跨多个区块链轮换钱包

据区块链情报公司 TRM Labs 周二发布的报告称，随着 5 月 26 日英国实施制裁后的几周时间里，加密货币交易所 HTX 已在多条区块链上轮换其链上钱包基础设施。英国财政制裁执行办公室（Office of Financial Sanctions Implementation）指定了 Huobi Global S.A.（即 HTX 背后的实体）；这是英国首次对规模达到这种程度的加密货币交易所采取此类措施。TRM Labs 表示，HTX 在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 上重建了钱包系统，并快速更换存款钱包和热钱包，从而打造出该公司所描述的“合规专业人士的持续移动目标”。

英国政府指控 HTX 向俄罗斯政府转移超过 15 亿美元，以支持其对乌克兰的袭击，这是一个更广泛的制裁方案的一部分。该方案针对被用于规避制裁的“ A7 网络”。

TRM Labs 报告称 HTX 在多个区块链上轮换钱包

TRM Labs 在周二的报告中表示，HTX 在英国指定之后“重建了其链上管道”，并在数小时内淘汰热钱包和资金地址，同时将活动转移到新创建的地址。该公司记录了在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 网络上的钱包轮换。根据 TRM Labs 的说法，地址列表筛查“无法跟上”这种轮换速度，因为基于特定 HTX 地址构建的区块列表“在数小时内就会过期”。该公司表示，自 5 月 26 日该指定以来，HTX 发起的多数活动流向未被现有区块列表捕获的地址。TRM Labs 认为，进行有效筛查需要追踪轮换钱包背后的行为模式，而不是依赖静态地址列表。

该区块链情报公司将 HTX 的做法与俄罗斯交易所 Garantex 在其自身被指定制裁后采用的策略进行了对比。TRM Labs 指出，在 2025 年 3 月的打击行动之后，Garantex 运营方推出了后继平台 Grinex，并通过与卢布挂钩的稳定币 A7A5 迁移流动性。根据该报告，HTX 在重建钱包基础设施时仍沿用相同品牌。TRM Labs 将这种应对描述为在资金充裕的被制裁实体中观察到的一种模式，并称这类实体“很少消失，往往会适应”。

报告还提到，美国财政部外国资产控制办公室（U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control）和欧盟尚未指定 HTX，这意味着冻结义务仅适用于受英国监管的机构。TRM Labs 表示，尽管该指定的地域范围有限，但它仍将 HTX 视为“较高的制裁规避风险”。

HTX 否认不当行为，称活动属于常规安全运营

HTX 的一名发言人告诉 Decrypt，TRM Labs 报告中描述的钱包活动属于标准行业惯例。发言人表示：“TRM 报告中提到的技术活动反映了行业中普遍存在的常规、安全驱动型平台运营。”发言人补充说：“我们彻底拒绝任何暗示相反的说法，并且不再发表评论。”

HTX 先前曾对英国的制裁指定提出争议。5 月 26 日该行动之后，HTX 告诉 Decrypt，所列实体 Huobi Global S.A. 与“在线 HTX 交易所”是“不同的”，并表示用户资金仍然安全，且全球运营不受影响。英国财政制裁执行办公室强调，由于 HTX 由 Huobi 拥有，因此它将 HTX 视为受英国金融制裁约束的对象。

英国在 5 月 26 日因涉嫌与俄罗斯有关而指定 HTX 为制裁对象

财政制裁执行办公室在 5 月 26 日将 Huobi Global S.A. 指定为制裁对象，作为一揽子制裁措施的一部分，该措施面向加密货币交易所及“ A7 网络”。英国方面表示，该网络“被俄罗斯用于规避现有限制”，并将资金导向以支持俄罗斯对乌克兰的入侵。英国政府公告将 HTX 列为一处“主要的全球加密货币交易所”，并怀疑其向克里姆林宫输送超过 15 亿美元。

今年早些时候，英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）还针对 HTX 单独启动了执法行动，原因是其对英国客户进行非法推广，这促使该交易所限制新的英国注册。HTX 由亿万富翁加密企业家 Justin Sun 拥有并提供建议，其美国欺诈案在今年早些时候已被美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）解决。该交易所报告称，其 2025 年交易量超过 3 万亿美元。

常见问题

TRM Labs 在英国制裁后就 HTX 的钱包活动报告了什么？
TRM Labs 周二报道称，HTX 在 5 月 26 日英国对其实施制裁后的数周里，已在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 和 Solana 上轮换其链上钱包基础设施。该公司称，HTX 在数小时内淘汰热钱包和资金地址，并将活动转移到新创建的地址，从而打造出 TRM Labs 所描述的“合规专业人士的持续移动目标”。根据报告，地址列表筛查“无法跟上”这种轮换速度。

HTX 如何回应 TRM Labs 的报告？
HTX 的一名发言人告诉 Decrypt，这种钱包活动体现了“行业中普遍存在的常规、安全驱动型平台运营”。发言人表示：“我们彻底拒绝任何暗示相反的说法，并且不再发表评论。”HTX 先前表示，被制裁实体 Huobi Global S.A. 与“在线 HTX 交易所”是“不同的”，并称用户资金仍然安全。

英国为何在 5 月 26 日对 HTX 实施制裁？
英国财政制裁执行办公室在 5 月 26 日将 Huobi Global S.A.（即 HTX 背后的实体）指定为制裁对象，作为一揽子制裁措施的一部分，该措施面向“ A7 网络”。英国方面指控该网络被俄罗斯用于规避制裁并为支持其对乌克兰的入侵输送资金。英国政府表示，HTX 被怀疑向克里姆林宫输送超过 15 亿美元。