美国司法部宣布，其贸易欺诈工作组在成立不到一年的时间内，通过刑事和民事追回、罚款、没收以及被公开指控的损失，总计突破 10 亿美元。司法部同时在其国家欺诈执法部门内设立了永久性的全球贸易与商务执法专区，以作为政府就海关与贸易欺诈事项的主要刑事执法办公室。该里程碑反映出联邦执法战略的更广泛转变，因为执法机构越来越将海关欺诈视为更广泛的金融犯罪与国家安全执法的一部分，而不仅仅是监管合规问题。
DOJ 设立永久全球贸易执法专区
助理司法部长 Colin McDonald 宣布，正式在司法部国家欺诈执法部门内设立全球贸易与商务执法专区，作为常设诉讼单位。新专区的职责不止包括逃避关税和海关违规，还包括基于贸易的洗钱、全球供应链中的强迫劳动、影响公共健康与安全的违规行为，以及旨在规避进口税或歪曲进入美国货物的方案。该部门表示，该专区将作为政府就海关与贸易欺诈事项的主要刑事执法办公室。
工作组记录 5.495 亿美元《虚假申报法》解
美国司法部表示，自该项举措启动以来，贸易欺诈工作组通过刑事追回、民事和解、没收、罚款以及被公开指控的损失的组合，已超过 10 亿美元门槛。对该总额贡献最大的事项是一项 5.495 亿美元的《虚假申报法》解，涉及一名进口商；该部门将其描述为《虚假申报法》下达成的史上规模最大的与贸易相关和解。司法部官员将这一里程碑归功于联邦检察官、国土安全调查局、海关与边境保护局、美国律师办公室以及其他执法合作伙伴之间的协作。
伊利诺伊州北区联邦地区法院宣布追加贸易欺诈指控
美国伊利诺伊州北区联邦地区法院的美国检察官办公室在司法部宣布同一天，公布了另外两个贸易欺诈案件的指控。该办公室已成为工作组主要的起诉合作伙伴之一。这两起案件促使工作组突破 10 亿美元里程碑。
《虚假申报法》扩展至超越行政处罚
美国司法部继续扩大其依据《虚假申报法》对被指控少缴关税或向联邦政府作出虚假陈述的进口商的使用。该法允许政府针对明知提交虚假申报或规避应付给美国的财务义务的公司追究民事损害赔偿。在海关领域，这包括涉及进口申报低估、原产国声明不正确、逃避关税以及其他旨在降低应缴关税款的做法的指控。与适当情况下的刑事调查相结合，该做法为检察官提供了比单纯传统海关程序更广泛的执法工具。
FAQ
司法部贸易欺诈工作组在启动不到一年后取得了什么成就？
美国司法部宣布，其贸易欺诈工作组在成立不到一年的时间内，通过刑事和民事追回、罚款、没收以及被公开指控的损失，总计突破 10 亿美元。
推动 10 亿美元里程碑的最大和解金额是多少？
最大的一项事项是一项 5.495 亿美元的《虚假申报法》解，涉及一名进口商；该部门将其描述为《虚假申报法》下达成的史上规模最大的与贸易相关和解。
新的全球贸易与商务执法专区承担哪些执法责任？
该专区的职责包括基于贸易的洗钱、全球供应链中的强迫劳动、影响公共健康与安全的违规行为、逃避关税、海关违规，以及旨在规避进口税或歪曲进入美国货物的方案。
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