三名莫斯科警方高级官员因从加密货币交易所 Garantex 客户账户中窃取超过 3000 万卢布，被判处 12–14 年有期徒刑。判决由莫斯科布特尔斯基区法院于 8 月 24 日作出。被告——内务部调查员安东尼娜·沙金娜、内务部特别局行动人员雷纳特·巴赫季耶夫和列昂尼德·戈卢别夫——被认定犯有受贿、伪造文件和滥用职权罪。
沙金娜和巴赫季耶夫还因数额巨大的诈骗罪被判刑。他们每人被处以 650 万卢布罚款，法院还责令三名被告共同向受害者支付超过 3100 万卢布的物质损害赔偿。
盗窃计划及犯罪参与者
该刑事案件于 2023 年春季立案，此前圣彼得堡居民亚历山大·萨佐诺夫投诉称，有人试图从他在 Garantex 的存款中窃取 2480 万卢布。调查确定，三名莫斯科警察涉嫌企图窃取萨佐诺夫的资金。
此外，被告还涉嫌从 Garantex 另外两名客户米哈伊尔·科里亚伊丘克和阿加克里姆·甘扎别科夫的账户中窃取 620 万卢布。犯罪分子利用两名共犯丹尼斯·波塔普金和莉莉娅·叶列绍娃提交的虚假投诉，以获取资金访问权限。
为了将资金（包括加密货币）转入由其熟人控制的账户，他们使用了伪造的资产冻结法院裁决。该犯罪计划于 2022 年实施，所有参与者均于 2023 年 10 月被捕。沙金娜、巴赫季耶夫和戈卢别夫均被剥夺职务和警衔。
Garantex 历史及制裁
Garantex 曾是一家大型俄罗斯加密货币交易所，注册于莫斯科的“莫斯科城”商务中心，最初以 Garantex Europe 的名义在爱沙尼亚注册。该平台在因俄罗斯在乌克兰的军事行动而受到国际制裁前，提供加密货币交易和跨境汇款服务。
俄罗斯政府、受制裁的个人和组织，以及犯罪和恐怖组织、黑客联盟和暗网市场都曾使用该交易所。2025 年 3 月，Tether 冻结了该平台钱包中价值 2700 万美元的 USDT 资产，其网站也在美国主导的行动中被查封。去年 8 月，在制裁该交易所创始人之一谢尔盖·门杰列夫后，美国提出以 500 万美元悬赏征集有关该交易所部分负责人的信息。
Grinex 是一家在吉尔吉斯斯坦注册、被认为是 Garantex 继任者的加密货币交易所，后来也受到西方国家的制裁。
问题与答案
莫斯科警察因从 Garantex 盗窃而受到什么判决？
三名莫斯科警察被判处 12–14 年有期徒刑：雷纳特·巴赫季耶夫获刑 14 年，安东尼娜·沙金娜和列昂尼德·戈卢别夫各获刑 12 年。此外，每人还被处以 650 万卢布罚款。
犯罪分子从 Garantex 账户中窃取了多少钱？
被判刑者从这家加密货币交易所的客户账户中窃取了超过 3000 万卢布。法院责令他们共同向受害者支付超过 3100 万卢布的物质损害赔偿。
犯罪分子是如何实施盗窃的？
他们利用共犯提交的虚假投诉和伪造的法院裁决，冻结客户资产，并将资金（包括加密货币）转入由他们控制的账户。
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