波兰逮捕了加密货币交易所 Zonda 崩溃案中的嫌疑人

波兰警方在调查领先加密货币交易平台 Zondacrypto 崩溃事件期间又逮捕了数人。最近被逮捕的人士中包括知名波兰股市交易员拉法乌·扎奥尔斯基，他于 8 月 2 日被带到卡托维兹国家检察官办公室。调查于 4 月 17 日由卡托维兹地区检察官办公室启动，重点是大规模欺诈和洗钱嫌疑。

卡托维兹省警察总部的警员逮捕了两名分别以首字母 J.V. 和 A.P. 代称的人士，网络犯罪打击中央局的工作人员则逮捕了 R.Z.。这些逮捕行动于周三根据检察官的要求进行，检察官还下令没收豪华汽车、珠宝和大笔现金。

扎奥尔斯基此前与 BitBay 失踪的创始人西尔维斯特·苏舍克有关联，BitBay 是 Zondacrypto 的前身。另外两名被逮捕者是雅罗米拉·V. 和安娜·P.。雅罗米拉是马里安·V. 的前妻，马里安·V. 也被称为“马内克”，是苏舍克失踪案的主要嫌疑人。安娜曾是他的亲密合作伙伴。

Zondacrypto 崩溃事件始末

Zonda 在今年年初因流动性问题崩溃并停止提款之前，曾是波兰市场上最大的数字货币交易所。该加密货币交易平台于 2014 年由西尔维斯特·苏舍克在波兰以 BitBay 的名义创立，他还曾担任该公司的首席执行官。据称，该公司后来被一个知名俄罗斯黑帮组织收购。

随后，公司更名为 Zondacrypto，并将总部迁至爱沙尼亚，通过 BB Trade 的牌照运营。BB Trade 是一家在这个波罗的海国家注册的公司。在 2021 年初接任管理层的普热梅斯瓦夫·克拉尔领导下，该公司成为东欧最大的加密货币交易所之一。

苏舍克很快失踪，而新任首席执行官指责他没有交出存有 4500 BTC 的钱包密钥。克拉尔本人在今年 4 月中旬否认该交易所陷入困境后失踪。据推测，他先逃往自己拥有公民身份的以色列，随后又前往迪拜。据波兰媒体报道，他最终同意帮助当局查清此案；这起案件看起来像是一场骗局，可能影响了超过 3 万名波兰人，他们至少损失了 9500 万美元。

据称，向苏舍克介绍克拉尔的马里安·V. 才是实际掌控公司的人。据报道，他也藏身于阿联酋。

围绕 Zonda 的政治丑闻

Zondacrypto 崩溃事件的调查演变成一场重大政治丑闻，因为 Zonda 管理层被指控赞助保守派政治活动和政治人物，以确保获得有利于加密货币的监管环境。由总理唐纳德·图斯克领导的中间派自由主义政府提出的《加密资产市场法》两次遭到总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决，并将于本周返回议会。

在新闻发布会上，波兰司法部长瓦尔德马尔·祖雷克宣布，被逮捕者可能掌握有关西尔维斯特·苏舍克失踪的信息。这一点尤其适用于拉法乌·扎奥尔斯基，据认为他与失踪的加密企业家及其数字资产交易公司有关联。

拉法乌·扎奥尔斯基：知名交易员及其关系

扎奥尔斯基是知名的波兰股市投机者，他通过公开分享自己的投资结果而获得知名度，其中包括数百万美元规模的盈利和亏损。2026 年 4 月，他因在交易 Merlin Group 股票时使用内幕信息而被判刑；Merlin Group 是一家位于华沙的电子商务运营商和零售商。

此前与 Zondacrypto 案有关的逮捕行动包括波兰奥林匹克委员会（PKOl）主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇被逮捕，此事于 8 月底被报道。他因接受加密公司老板赠送的昂贵礼物而被拘留：一块价值 4 万欧元的手表，以换取其在 Zonda 赞助交易中给予有利待遇。

常见问题

Zondacrypto 加密货币交易所发生了什么？

Zonda 在今年年初因流动性问题崩溃并停止提款之前，曾是波兰市场上最大的数字货币交易所。这场崩溃影响了超过 3 万名波兰人，他们至少损失了 9500 万美元。

拉法乌·扎奥尔斯基是谁，他为什么被逮捕？

扎奥尔斯基是知名的波兰股市交易员，曾与 BitBay 失踪的创始人西尔维斯特·苏舍克有关联，BitBay 是 Zondacrypto 的前身。波兰司法部长表示，被逮捕者，尤其是扎奥尔斯基，可能掌握有关苏舍克失踪及其数字资产的信息。

Zondacrypto 案正在调查哪些犯罪？

调查于 4 月 17 日由卡托维兹地区检察官办公室启动，重点是大规模欺诈和洗钱嫌疑。此外，Zonda 管理层还被指控赞助保守派政治活动和政治人物，以确保获得有利于加密货币的监管环境。