FBI 查封了与哈马斯筹款网络有关的编号为 $560K 的加密货币。

美国联邦调查局于 9 月 1 日披露，其查获了原本准备交给哈马斯的超过 56 万美元加密货币，并缴获了用于筹款的域名和服务器。此次行动针对由哈马斯军事部门卡桑旅控制的基础设施，调查人员于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日进行了查扣。该行动是联邦政府持续打击恐怖主义融资网络工作的一部分，这些网络利用加密货币规避传统金融渠道。

FBI 通过三次协调行动查获加密货币

联邦调查人员通过三次独立行动查获了总额约 56 万美元的加密货币。司法部表示，这些行动瓦解了哈马斯用于筹款、招募和通信的平台及网站。在法院授权下开展的行动针对一个加密群聊，该群聊引导支持者前往一个筹款网站，并传播一组不断更换的加密货币地址。

调查人员利用多个线人提供的信息识别、追踪并查扣了这些资金。最新披露补充了 2025 年 3 月宣布的首次 20 万美元加密货币查扣行动。该行动针对至少 17 个与某个收款网络有关联的加密货币地址；自 2024 年 10 月以来，该网络已转移超过 150 万美元。有关部门表示，这些资金经由交易所、场外经纪商，以及登记在居住于土耳其和其他地区的巴勒斯坦人名下的账户流转。

被缴获的基础设施揭示数千名潜在捐赠者

在控制 AlQassam.ps 域名及相关服务器后，执法人员得以拦截经该筹款网络发送的加密货币。公链上的资产具有伪匿名性，而非完全匿名，这使调查人员能够追踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信、线人和被查扣基础设施中获取的身份信息相结合。

司法部表示，FBI 获取了数千名个人的信息，这些人曾在线联系哈马斯，试图使用加密货币和其他传统方式向该恐怖组织捐款或试图捐款。2025 年 7 月宣布的一项涉及 200 万美元资产的民事没收诉讼，针对的是通过 Tether 和 Binance 账户持有的资产。检察官将这些账户与 Buy Cash Money and Money Transfer Company 联系起来；该公司是在加沙运营的机构，被指控在资金上支持哈马斯。

财政部于 2024 年 1 月制裁与哈马斯有关联的网络

财政部于 2024 年 1 月制裁了加沙的多个与哈马斯有关联的交易网络、其所有者及关联人员。英国和澳大利亚也在同一时期对哈马斯官员及协助者实施制裁。财政部表示，哈马斯一直试图利用包括加密货币在内的各种资金转移机制为其活动提供资金。

金融犯罪执法网络于 2023 年 10 月发布的一份警报，列出了涉及筹款活动、虚拟货币、货币服务企业和慈善组织的风险信号指标；这些组织在招揽捐款时似乎并未提供慈善服务。金融机构被要求报告可能与该组织有关的可疑交易。2023 年 10 月，以色列警方冻结了 Binance 上的加密货币账户，有关部门称哈马斯曾利用这些账户通过社交网络收集捐款。

常见问题

FBI 在针对哈马斯的加密货币行动中查获了什么？
FBI 通过于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日开展的三次行动，查获了原本准备交给哈马斯的超过 56 万美元加密货币。执法人员还缴获了据称被哈马斯用于筹款和招募的域名和服务器。

调查人员如何追踪加密货币捐款？
调查人员利用多个线人提供的信息识别并追踪资金。在控制 AlQassam.ps 域名及相关服务器后，执法人员得以拦截经该筹款网络发送的加密货币。公链记录使调查人员能够追踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信和被查扣基础设施中获取的身份信息相结合。

财政部何时制裁了与哈马斯有关联的加密货币网络？
财政部于 2024 年 1 月制裁了加沙的多个与哈马斯有关联的交易网络、其所有者及关联人员。英国和澳大利亚也在同一时期对哈马斯官员及协助者实施制裁。