审计发现编号为 $7M 的托管差异后，Orionx 关停

Orionx 是一家成立于 2017 年、获得 Tether 支持的智利加密货币交易所。在法证审计发现超过 700 万美元的客户资产已被转移至其无法控制的钱包后，该交易所将永久关闭。该交易所的首席运营官 Thomas Mac Millan 于 8 月下旬发现托管不匹配问题，促使公司展开内部审查。审查将内部记录与区块链数据进行比对，发现有托管资产流向公司账簿未记录的外部地址。智利金融市场委员会曾于 6 月依据该国《金融科技法》驳回 Orionx 的注册申请，这意味着该交易所在未获得所需监管授权的情况下运营，且该委员会不会监督其清算过程。

Orionx 在审计发现问题后暂停提现

法证审计将 Orionx 的内部记录与区块链数据进行比对，发现有托管资产流向公司账簿未记录的外部地址。审计显示，缺口涉及 Bitcoin、Ethereum、XRP 和 Polygon。Orionx 已暂时暂停提现，并告知客户，暂停提现是为了在努力尽可能返还客户资产的同时平等对待所有用户。该公司没有承诺全额偿还。

Orionx 对前联合创始人提起刑事诉讼

9 月 2 日，Orionx 对两名前联合创始人提起刑事诉讼：前总经理 Roberto Zibert 和前技术经理 Joaquín Díaz，指控两人不忠实管理。诉状称，两人掌握运行该交易所托管系统所需的技术访问权限，并指控他们多年来挪用客户资金。诉状显示，一个与其中一人有关联的账户在 2018 年至 2021 年期间通过 14 笔转账收到了超过 150 万美元。

Zibert 和 Díaz 断然否认这些指控。在一份联合致客户的消息中，他们表示自己从未做出损害客户利益的行为，且账目缺口的原因尚未确定。他们还表示，相信独立调查将还他们清白。

智利金融市场委员会于 6 月驳回 Orionx 的注册申请

智利金融市场委员会于 9 月 4 日表示，Orionx 及其业务不受该监管机构监督。该委员会曾于 6 月驳回该交易所作为金融服务提供商进行注册的申请，这意味着 Orionx 在未取得智利《金融科技法》所要求的注册资格的情况下继续运营。该委员会表示，不会监督其关闭或任何资金返还事宜。

Tether 领投了 Orionx 于 2025 年 6 月进行的 A 轮融资。这家稳定币发行商尚未就关闭一事发表评论，且有关该项投资的公告后来已从其网站删除。

常见问题

Orionx 的法证审计在 8 月下旬发现了什么？

法证审计发现，超过 700 万美元的客户资产已被转移至 Orionx 无法控制的钱包。审计将该交易所的内部记录与区块链数据进行比对，发现有托管资产流向公司账簿未记录的外部地址，涉及 Bitcoin、Ethereum、XRP 和 Polygon。

智利金融市场委员会为什么驳回 Orionx 的注册申请？

智利金融市场委员会于 6 月驳回了 Orionx 作为金融服务提供商进行注册的申请。消息来源未说明驳回理由，但该委员会表示，Orionx 及其业务不受监管机构监督，且委员会不会监督其关闭或任何资金返还事宜。

Orionx 于 9 月 2 日对谁提起了刑事诉讼？

Orionx 于 9 月 2 日对前联合创始人 Roberto Zibert（前总经理）和 Joaquín Díaz（前技术经理）提起刑事诉讼，指控两人不忠实管理。诉状指控他们多年来挪用客户资金，其中包括在 2018 年至 2021 年期间向一个与其中一人有关联的账户转账，金额合计超过 150 万美元。