Delio 首席执行官郑相浩因 703 亿韩元加密货币诈骗被判 15 年徒刑

韩国加密货币平台 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 于 8 月 13 日被首尔南部地方法院判处 15 年有期徒刑，罪名是通过数字资产诈骗 1,078 名客户共计 703 亿韩元。法院认定，Jeong 以欺诈等罪名违反《特定经济犯罪加重处罚法》，并在明知资产不足的情况下运营庞氏骗局。Jang Chan 法官裁定，Jeong 作为首席执行官，垄断了有关公司数字资产持有量的信息，并在意识到 Delio 没有足够资产兑付提现的情况下，仍继续吸引客户存款。法院援引了 2022 年 10 月 28 日的内部通信，显示 Jeong 收到公司短缺 721.79 BTC 的报告，并讨论了如何在会计审计中隐瞒损失，而不是向客户披露这一情况。

法院认定首席执行官知晓资产短缺及庞氏骗局的运作

首尔南部地方法院认定，Jeong 作为 Delio 的首席执行官，对公司的数字资产管理和处置拥有独家权限，同时垄断了有关资产托管和运营情况的信息。法院认定，Jeong 知道 Delio 无法通过自身运营产生足够收入来支付客户存款利息，而且公司也没有建立能够保证此类收益所需的专业人员或组织体系。

根据判决，即使 Jeong 不知道确切的短缺数字，他也意识到运营利润不足以支付存款利息，导致客户数字资产的本金不断减少，资产赤字持续扩大。法院认定，Jeong 知道公司通过庞氏骗局式机制运营，即使用新存款来支付提现和利息。

在与 A 部门负责人交谈时，Jeong 表示：“我们现在遇到了问题，因为我们正在亏损，而且资产缺口相当大。但如果这被写进审计报告，就会给公司带来巨大风险。”他还说：“而且如果出现亏损，就会显示业绩恶化之类的情况，存款可能会流失，然后公司就会暴雷。”法院援引这段对话作为 Jeong 故意向客户隐瞒资产短缺和损失的证据。

2022 年 10 月 28 日的报告显示短缺 721.79 比特币

2022 年 10 月 28 日，A 部门负责人向 Jeong 报告称，公司包括其他资产在内，短缺 721.79 BTC（比特币）。收到报告后，Jeong 询问能否通过将运营外包给外部机构来弥补损失。他问 A：“如果把运营外包给运营良好的人，不管需要一年、几年，还是十年，似乎都能填补损失，对吧？”

Jeong 随后问道：“单纯通过接收存款并运营这些资产来产生利润、增加资产，需要太长时间——还有其他方法吗？”法院认为，这段对话进一步证明 Jeong 意识到 Delio 的数字资产短缺和亏损状况。

判决认定，Jeong 任由不断扩大的赤字持续，没有采取特别的应对措施，直到收到 A 在 2022 年 10 月提交的报告后，才开始寻求具体解决方案。法院认定，为了继续向客户支付高额存款利息并弥补累积损失，Delio 别无选择，只能转向高风险、高回报的运营方式，而这要求维持或扩大存款规模。法院认为，这一必要性迫使 Jeong 向客户隐瞒相关情况。

法院认定，Jeong 在意识到所有这些因素后，于 2022 年 11 月改变运营方式，通过外部借贷等方式管理大部分持有的数字资产，同时对这一事实保持沉默，并继续吸引客户存款。

首席执行官讨论在会计审计中隐瞒损失

法院认定，Jeong 在与 A 部门负责人讨论会计审计时，提出了隐瞒客户存款所对应数字资产已经发生损失的方法。Jeong 表示，如果审计报告中同时出现利润和亏损，就会难以获得投资。

Jeong 随后说：“如果 2022 年的数字显示为负数，比如负 100 亿，那么一看就会发现，我们收到的本金——本金已经消失——这些全都会被揭露。”法院据此认定，Jeong 故意没有告知客户 Delio 的数字资产短缺状况以及运营方式的变化。

判决认定，Jeong 知道赤字状况仍在持续扩大，却在维持客户存款运营的同时故意隐瞒这一信息。法院认定，他将防止存款流出置于客户保护之上，最终导致涉及 1,078 名受害者、金额达 703 亿韩元的诈骗。

常见问题

Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 于 8 月 13 日被判处了什么刑罚？

Jeong Sang-ho 于 8 月 13 日被首尔南部地方法院判处 15 年有期徒刑，罪名是违反《特定经济犯罪加重处罚法》，通过数字资产诈骗 1,078 名客户共计 703 亿韩元。

哪些证据表明 Jeong 知道资产短缺？

2022 年 10 月 28 日，A 部门负责人向 Jeong 报告短缺 721.79 比特币。在录音对话中，Jeong 讨论了如何在会计审计中隐瞒损失，并表示公开赤字会导致存款流失和公司暴雷，这表明他知晓庞氏骗局式运营。

法院如何认定 Jeong 运营了庞氏骗局？

法院认定，Jeong 垄断资产管理信息，知道运营利润无法覆盖存款利息，意识到资产赤字不断扩大，却仍在未披露相关情况的情况下继续吸引客户。2022 年 11 月，他转向高风险的外部借贷运营，同时隐瞒这一变化，使用新存款来支付提现和利息。