Binance 于周二暂停了所有涉及 MEXC 及其关联方的交易，此前美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）上周五将 MEXC 列为主要洗钱关注对象。此举是对 FinCEN 指控的回应：MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间处理了至少 160 亿美元的可疑交易，其中约 15 亿美元与俄罗斯规避制裁有关。根据《打击俄罗斯洗钱法》作出的这一认定，禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转账，并将在《联邦公报》刊登后 30 天生效。
Binance 对 MEXC 实体实施交易限制
Binance 宣布，用户不得向 MEXC、MEXC Global、MEXC 关联方或相关实体发送资金、从其接收资金，也不得通过 Binance 以其他方式与其进行交易；该规定立即生效。这项限制涵盖 13 个实体，包括 MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ 和 MEXC Singapore Pte Ltd。向 MEXC 提交的出金申请将被拒绝，从这些实体收到的存款将被暂时扣留，以进行合规审查。根据该交易所的公告，用户还可能面临进一步限制，包括被 Binance 停止服务。
根据 CoinMarketCap 的数据，MEXC 在现货交易所中排名第九，过去 24 小时的现货交易量约为 8.125 亿美元。Binance 排名第一，交易量约为 64 亿美元。
FinCEN 指控存在 160 亿美元可疑交易
上周五，FinCEN 因俄罗斯非法金融活动相关问题，将 MEXC 列为主要洗钱关注对象。该机构指称，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间处理了至少 160 亿美元的可疑交易，其中近 15 亿美元与直接或间接涉及俄罗斯规避制裁有关。FinCEN 称 MEXC 的反洗钱管控存在严重缺陷。该命令将在《联邦公报》刊登后 30 天生效。
OKX 就 MEXC 转账向用户发出警告
据 Finance Magnates 报道，OKX 警告用户不要向 MEXC 转账。
常见问题
FinCEN 上周五将 MEXC 列为什么对象？
上周五，FinCEN 根据《打击俄罗斯洗钱法》，因俄罗斯非法金融活动相关问题，将 MEXC 列为主要洗钱关注对象。
Binance 对涉及 MEXC 的交易实施了哪些限制？
Binance 于周二宣布，向 MEXC 提交的出金申请将被拒绝，来自 MEXC 实体的存款将被暂时扣留以进行合规审查；用户不得向 MEXC 及其列出的 13 家关联方发送资金、从其接收资金，也不得通过 Binance 以其他方式与其进行交易。该规定立即生效。
FinCEN 指称 MEXC 处理了多少可疑交易？
FinCEN 指称，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间处理了至少 160 亿美元的可疑交易，其中近 15 亿美元与俄罗斯规避制裁有关。
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