美国司法部查扣 7 亿美元加密货币，起诉缅甸诈骗园区两名中国公民

根据美国司法部（DOJ）于 4 月 24 日发布的官方公告，诈骗中心打击工作小组宣布针对东南亚诈骗组织采取多项协调行动，包括对两名管理缅甸诈骗园区的中国公民提起刑事诉讼、查扣逾 7.019 亿美元涉嫌洗钱的加密货币，以及查封一个 Telegram 招募频道与 503 个诈骗域名。

刑事诉讼：两名中国公民被控串谋电信诈骗

根据美国司法部官方公告，两名中国公民 Huang Xingshan（又名“Ah Zhe”）及 Jiang Wen Jie（又名“Jiang Nan”）被控串谋电信诈骗，两人涉嫌在缅甸敏莱潘县顺达（Shunda）园区担任管理人员。根据司法部公告，顺达园区自 2025 年 1 月起运作，2025 年 11 月遭缅甸克伦民族解放军查封。

FBI 向泰国派遣人员，与泰国当局共同审查从顺达园区缴获的数千部行动装置及硬盘，并访问数十名前工作人员。根据调查结果，黄某亲自参与对被贩卖人员的体罚；姜某监管下的成员曾通过虚假投资平台诈骗一名美国受害者逾 300 万美元。

顺达园区查封后，两人转移至柬埔寨继续运作。2026 年初，两人试图途经泰国返回缅甸，在泰国以违反移民法遭泰国执法部门逮捕。根据美国司法部官方声明，起诉书仅为指控，所有被告在法庭依法定罪前均被推定为无罪。

Telegram 频道与 503 诈骗网域查封

根据美国司法部官方公告，查封的 Telegram 频道拥有超过 6,000 名追随者，以虚假高薪工作诱骗具“美国口音”的求职者前往柬埔寨，被招募者抵达后遭非法拘禁，被迫冒充摩根大通（JPMorgan Chase）客服、纽约警察局（NYPD）侦探及“纽约州最高法院”人员，通过 WhatsApp 及 Microsoft Teams 对美国公民实施冒充执法人员诈骗。

根据司法部公告，摩根大通、微软（Microsoft）及 Meta 在收到执法部门警示后，主动对在其平台上进行的相关诈骗活动采取内部调查措施。503 个伪装成合法投资平台的 .com 诈骗域名均由 Operation Level Up 识别后予以查封。

加密货币查扣规模与 Operation Level Up 执行数据

根据美国司法部官方公告，FBI 及美国特勤局（USSS）已识别 701,962,392.15 美元的加密货币涉嫌为投资诈骗洗钱所得，已通过加密货币服务商自愿配合及美国法律程序予以冻结，没收程序持续进行中。

根据司法部官方数据，Operation Level Up 自 2024 年 1 月启动，截至 2026 年 3 月数据如下：

· 已通知 8,935 名加密货币投资诈骗受害者

· 其中 77% 受害者在接获通知前不知自己已受骗

· 估计为受害者节省损失 562,726,245 美元

跨部门协调制裁与悬赏

根据美国司法部官方公告，此次行动为跨部门协调行动。OFAC 同日对柬埔寨参议员郭安、商人里提·拉克梅（Riti Lak May）及相关控股公司实施制裁。国务院宣布依据《跨国有组织犯罪奖励计划》（Transnational Organized Crime Rewards Program）提供最高 1,000 万美元悬赏，奖励提供缅甸泰昌诈骗中心相关欺诈及洗钱线索的人士，FBI 联系邮箱为 TaiChangTIPS@fbi.gov。

此次行动依据川普总统于 2026 年 3 月 6 日签署的打击网络犯罪行政命令执行。诈骗中心打击工作小组由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jeannie Ferris Pirro）于 2025 年 11 月正式启动，成员包括哥伦比亚特区联邦检察官办公室、司法部刑事司、FBI 及美国特勤局。

常见问题

两名被起诉的中国公民目前在何处，面临哪些指控？

根据美国司法部官方公告，黄兴山及姜文傑于 2026 年初在泰国以违反移民法遭泰国执法部门逮捕，两人被美国司法部以串谋电信诈骗罪提起刑事诉讼，案件由 FBI 纽约分局负责调查，司法部国际事务办公室及泰国政府提供协助。

逾 7 亿美元加密货币是否已返还受害者？

根据美国司法部官方公告，701,962,392.15 美元加密货币目前已予以冻结，打击小组正持续推进没收程序，以期尽量将资金返还给诈骗受害者，正式没收程序尚未完成。

Operation Level Up 如何联系并识别诈骗受害者？

根据美国司法部官方公告，Operation Level Up 由 FBI 及 USSS 于 2024 年 1 月联合启动，通过主动识别加密货币诈骗相关交易模式直接联系受害者。截至 2026 年 3 月，已通知 8,935 人，其中 77% 在接获通知前不知自己已成为诈骗对象。