反诈专栏
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低价出售充值卡？小心这几个陷阱！
诈骗套路： 1、骗子在各社交渠道发布广告或主动联系用户，以低价出售加油卡/电话卡等虚拟充值卡为名义，引导用户用数字资产购买充值卡并支付保证金、手续费等款项，用户完成支付后，骗子迟迟不发货，甚至直接“失联”或拉黑用户，造成用户资金损失。 2、…
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提币提到骗子账户？这些木马病毒不可不防！
案例一：近期网络上出现了新的谷歌扩展程序骗局，有携带木马病毒的恶意插件伪装成谷歌官方插件“Sheets”，拦截/篡改用户的交易所存款地址和提现请求，目前已有多个平台的用户因此遭受资金损失。 案例二： 提币地址被携带木马病毒的通讯软件篡改 &…
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假称“安全中心”，实为钓鱼网站，勿信！
诈骗套路： 案例1：骗子冒充官方发送消息给用户，假称平台将限制访问，引导用户进入“欧易安全中心”修改账户归属地，或切换IP线程等。用户根据骗子的引导在该钓鱼网站中输入了自己的账号、密码、手机/邮件/谷歌验证码等信息。骗子获取账户信息后，即可…
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频繁发生的充值卡诈骗，究竟如何防范？
常见套路： 1、骗子在各社交渠道发布广告或主动联系用户，用赚取高差价的噱头，吸引用户用数字资产低价购买加油卡/电话卡等虚拟充值卡。用户完成支付后，骗子迟迟不发货，以需要支付保证金、手续费等为由向用户索要更多，之后直接“失联”或拉黑用户，造成…
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“充值返利”、“币种空投”……看到这些活动信息，就要小心了！
套路一： 骗子以官方名义发布“持币挖矿”、“充值返利”等虚假活动，利诱用户向指定地址转账，造成用户资金损失。 套路二： 骗子冒充官方工作人员，散布虚假公告/活动，例如“开启xx币种空投”，引导用户登录不明网站或参与虚假的理财活动，窃取用户账…
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区块链反诈案例：限制访问切换IP？警惕！
诈骗套路： 案例1：骗子冒充官方发送短信给用户，假称平台将限制访问，引导用户进入钓鱼网站切换IP线程，用户根据骗子的引导在钓鱼网站中输入了自己的账号、密码、手机/邮件/谷歌验证码等信息。骗子获取账户信息后，即可转移用户的资产。 需要注意的是…
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为了“诈”干你的钱包，骗子都有哪些花招？
近期有不法分子骗取钱包助记词，或引导用户在恶意站点授权钱包，造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗钱包内的资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 1、不要向任何人泄露私钥、助记词，或将其导入未知的第三方网站。不要下…
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区块链反诈案例：钓鱼诈骗大盘点
钓鱼攻击是一种常见的网络欺诈方式，指不法分子利用各种手段，仿冒真实网站的URL地址以及页面内容，以此来骗取用户的账号、密码、验证码、钱包私钥等私人资料，或者诱导用户授权钱包，进而盗取用户资产。 我们总结了一些钓鱼网站的常见“鱼饵”，当你看到…
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区块链反诈案例：最多人中招的诈骗方式：充值卡骗局
你看到过这样的小广告吗？低价出售电话卡或加油卡，并承诺你可以到其他平台卖出赚差价？ 这大概率是骗局。 这类骗局一般涉及的金额不大，不太容易激发起用户的警惕心理，而骗子也正是利用了这一点。 用户一旦被骗子承诺的高额收益所蛊惑，提币到了骗子提供…
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区块链反诈案例：假称“安全中心”，实为钓鱼网站，勿信！
诈骗套路： 案例1：骗子冒充官方发送消息给用户，假称平台将限制访问，引导用户进入“欧易安全中心”修改账户归属地，或切换IP线程等。用户根据骗子的引导在该钓鱼网站中输入了自己的账号、密码、手机/邮件/谷歌验证码等信息。骗子获取账户信息后，即可…
