芝加哥一个大陪审团起诉了伊利诺伊州Blackwater Assets Inc.的运营者Paaris Kopsaftis，指控他四项电汇欺诈罪名，检察官指控他从2020年6月到2025年5月运营了一个庞氏骗局。起诉书称，Kopsaftis挪用了客户资金，伪造显示虚增价值的投资报表，并用新投资者的资金偿还早期受害者，同时将资产挪用于个人开支。此案是美国最新针对投资顾问的刑事打击行动，这些顾问被指控通过虚假业绩承诺和隐瞒资金滥用运营庞氏式骗局。
检察官指控Kopsaftis挪用客户资金并偿还早期投资者
根据起诉书，Kopsaftis在伊利诺伊州运营Blackwater Assets Inc.，并从2020年6月开始向多名受害者募集投资。检察官指控他声称客户资金将代表投资者进行投资，同时明知部分资金将反而用于自己的利益。
指控文件称，投资者资金被挪用于个人开支，包括支付账单，另外的资金则用于偿还早期投资者，而非像承诺的那样进行投资。检察官指控Kopsaftis还声称客户资产将受到托管账户保护，且提款将经过内部审批流程。起诉书称，这两项陈述都不属实，且不存在此类保障措施。
起诉书详述伪造报表及具体电汇转账
调查人员称，Kopsaftis创建并分发了伪造的账户报表，显示虚增的投资价值，以说服受害者相信其投资组合持续增长，并阻止赎回请求。检察官还指控这些文件鼓励一些投资者投入更多资金。
四项电汇欺诈指控源于大陪审团认定的具体交易，包括一名受害者于2022年4月电汇的10万美元、2024年2月电汇的54,542.99美元，以及2025年4月向投资者发送的两封涉嫌包含虚假账户报表的电子邮件。
Kopsaftis不认罪，每项指控最高面临20年监禁
Kopsaftis在芝加哥联邦法院首次出庭时表示不认罪。案件状态听证会定于7月15日在美国地区法官Jorge L. Alonso主持下进行。
若罪名成立，每项电汇欺诈指控的法定最高刑期为20年联邦监禁，但任何刑罚最终将由法院在考虑美国联邦量刑指南及其他法定因素后决定。联邦调查局牵头调查，伊利诺伊州州务卿办公室证券部门提供协助。
常见问题
Paaris Kopsaftis在芝加哥起诉书中面临哪些指控？
Kopsaftis在芝加哥被联邦大陪审团起诉四项电汇欺诈罪。检察官指控他从2020年6月到2025年5月通过Blackwater Assets Inc.运营庞氏骗局，挪用客户资金，并用新投资者资金偿还早期受害者。
若Kopsaftis被定罪，可能面临的最高刑期是多少？
每项电汇欺诈指控的法定最高刑期为20年联邦监禁。任何刑罚将由法院在考虑美国联邦量刑指南及其他法定因素后决定。Kopsaftis在首次出庭时表示不认罪，状态听证会定于7月15日在美国地区法官Jorge L. Alonso主持下进行。
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