英国审查敦促法官接受关于加密洗钱与 AI 欺诈案件的培训

一项由英国政府委托的审查于周二由内政部（Home Office）发布，建议司法学院（Judicial College）培训所有法官和治安法官，以处理涉及加密货币洗钱和由 AI 驱动的诈骗案件。该审查由大律师 Jonathan Fisher KC 主持，题为《Fraud in the Digital Age》，警告称，诈骗或很快将占英格兰和威尔士（England and Wales）全部犯罪的一半；过去仅供熟练犯罪分子使用的工具现已被广泛获取。该报告指出，法院的准备程度是核心挑战，强调治安法官以及非专业的皇家刑事法庭中心将面临史无前例的性质与规模的案件，这些案件将利用 AI、跨境转移以及加密货币。

呼吁司法学院更新针对复杂诈骗案件的培训

该审查敦促政府邀请司法学院（Judicial College）评估如何最好地为所有法官做好准备，包括治安法官，以应对由 AI 驱动的诈骗增加，以及使用加密货币进行洗钱或处理洗钱相关资产。Fisher 指出，鉴于诈骗案件数量庞大，让更广泛的司法体系具备更充分的认识，了解如何处理涉及由 AI 驱动的诈骗以及基于加密货币的洗钱案件将非常有价值。报告称，复杂诈骗工作集中在主要城市的一批法官手中，导致地区性的皇家刑事法庭在经验和基础设施方面都不足。审查指出，司法学院现有的“Long and Complex Trials”（长期且复杂审判）课程是可选的，且经常被其他课程掩盖。报告建议该学院权衡是否应更新该课程，或用一个专门模块替代，内容聚焦诈骗及相关犯罪；并评估此类培训是否应对任何可能审理复杂诈骗案件的法官均为强制。

诈骗在截至 2025 年 6 月的一年内达 410 万起

报告称，诈骗或很快将占英格兰和威尔士（England and Wales）全部犯罪的一半，预计截至 2025 年 6 月的 1 年内将出现 410 万起犯罪，影响 14 名成年人中的 1 人以及 4 家企业中的 1 家。金融监察服务机构（Financial Ombudsman Service）表示，超过一半的投资诈骗现已涉及加密资产；而 Ada Lovelace Institute 的一项调查发现，58% 的受访者曾遇到由 AI 驱动的金融诈骗。审查还发现，只有 13% 的诈骗结果以指控或传票告终，约为每 54 份报告中的 1 份。

钱志民案 产生英国最大比特币查扣

该报告强调了近期对钱志民（Qian Zhimin）的起诉。钱志民在中国（China）经营庞氏骗局，诈骗了 128,000 多名受害者，涉资约 50 亿英镑，随后将所得收益洗入比特币（Bitcoin）。该案在英国历史上产生了最大规模的已确认比特币查扣，超过 61,000 BTC。钱志民于 11 月在南华克皇家刑事法庭（Southwark Crown Court）因《Proceeds of Crime Act 2002》（犯罪收益法 2002）被判处 11 年零 8 个月。被查扣比特币的最终归属仍陷于被诈骗受害者、英国政府以及中国（China）之间的拉锯战中，而财政部（Treasury）官员已提出拟保留其中部分以支撑公共财政。

常见问题

英国周二的诈骗审查对法官提出了哪些建议？
由内政部（Home Office）周二发布的英国政府委托审查建议，司法学院（Judicial College）培训所有法官和治安法官，以处理涉及加密货币洗钱和由 AI 驱动的诈骗案件，因为诈骗或很快将占英格兰和威尔士（England and Wales）全部犯罪的一半。

钱志民案中的比特币查扣规模有多大？
钱志民案在英国历史上产生了最大规模的已确认比特币查扣，超过 61,000 BTC。钱志民在中国（China）经营庞氏骗局，诈骗了 128,000 多名受害者，涉资约 50 亿英镑，并于 11 月在南华克皇家刑事法庭（Southwark Crown Court）被判处 11 年零 8 个月。