台湾判处币想Ringleader Shih 22 年加密诈骗罪$39M Crypto Fraud

台湾士林区法院判处比特币想交易所主犯史某（Shih）22年监禁，罪名是诈骗。涉及1,500+名受害者，涉案金额3900万美元。史某领导的犯罪团伙打着币想（BitShine）的旗号运作；币想曾向金融监督管理委员会（FSC）登记，以掩盖包括诈骗和洗钱在内的不法活动。随着台湾加大对加密货币行业的监管力度，本案裁决也在该背景下出现：本月早些时候，立法机构通过了一项法律，为加密货币交易平台和稳定币发行方建立监管框架。

士林区法院以诈骗和洗钱罪判史某22年

据周四由半官方的中央通讯社（Central News Agency）发布的报道，士林区法院以非法提供虚拟资产服务并指挥诈骗和洗钱为由，判处被告史某（姓氏Shih）22年监禁。检方表示，史某领导了一个犯罪团伙，与诈骗团伙及与腾脉联盟（Thento Union）有关的帮派势力合作；腾脉联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一。该团伙将受害者的现金导入USDT购买，随后再将资金转移至海外。

检方估计，在2024年1月至2025年4月期间，该团伙洗钱金额超过23亿新台币（7,100万美元）；据报道，共识别出1,539名受害者，损失超过12.7亿新台币（3900万美元）。2025年8月，当局起诉了14名嫌疑人（包括史某），并为其寻求25年监禁。

币想（BitShine）团伙借助合规人员设计KYC流程

当地报纸UDN报道称，史某雇佣了不知情的合规人员来设计交易所的“了解你的客户”（know-your-customer）程序，试图让平台看起来合法。然而，史某随后又通过中间人指导诈骗团伙成员如何回答KYC问题，确保受害者能够完成验证流程并购买加密货币。检方称，币想曾向FSC登记，史某正是借此掩盖不法活动。

台湾通过加密货币法：建立监管框架

本月早些时候，台湾立法机构通过了一项法律，为加密货币行业建立监管框架，涵盖加密货币交易平台和稳定币发行方的相关规则。根据该法，虚拟资产服务提供商在运营前必须获得FSC的批准。该法还引入对网络安全、客户资产隔离以及内部控制更严格的要求。

常见问题（FAQ）

台湾士林区法院判史某多少年？

台湾士林区法院以非法提供虚拟资产服务并指挥诈骗和洗钱为由，判处史某（加密货币交易所币想（BitShine）的主犯）22年监禁。检方表示，史某领导的犯罪团伙在2024年1月至2025年4月期间，诈骗超过1,500名受害者，涉案金额为12.7亿新台币（3900万美元）。

币想（BitShine）团伙是如何洗钱的？

检方表示，币想团伙与诈骗团伙及与腾脉联盟（Thento Union）有关的帮派势力合作，将受害者的现金导入USDT购买，然后再将资金转移至海外。在2024年1月至2025年4月期间，该团伙洗钱金额超过23亿新台币（7,100万美元）；共识别出1,539名受害者，损失超过12.7亿新台币（3900万美元）。

台湾新的加密货币法要求什么？

本月早些时候，台湾立法机构通过了一项法律，为加密货币交易平台和稳定币发行方建立监管框架。根据该法，虚拟资产服务提供商在运营前必须获得金融监督管理委员会（Financial Supervisory Commission）的批准。该法还引入对网络安全、客户资产隔离以及内部控制更严格的要求。