联邦法官 Marcelo Martinez 命令对与阿根廷备受争议的 Libra 代币相关的加密货币钱包进行身份识别和冻结，理由是他在收到联邦警方网络犯罪技术部门的报告后作出该决定。该报告于 5 月完成，重建了资金通过多个加密网络的流转情况。司法行动针对 8 个被标注为“Libra team”的钱包，这些钱包在代币发行的后续过程中与代币发行直接有关；此前阿根廷总统 Javier Milei 曾在社交媒体上推广该代币。该案调查了代币发行以及通过代币销售拨付资金随后如何流转。
警方报告称 5,700 万美元资金通过加密货币交易所流转
联邦警方网络犯罪技术部门的报告审查了 8 个与代币发行直接相关的钱包。其中 4 个钱包将近 5,700 万美元资金汇总到一个地址；该地址随后被纽约南区联邦地区法院阻止，并在认定资金不再有被转移风险后释放。
据称，这些被提及的钱包使用了其他多个钱包来混合资金。5 月 10 日，数额巨大的资金流转通过一项互操作性协议汇入一个 Tron 地址，金额接近 50 万美元。该钱包试图掩蔽其交易，但在执行的 17 次流转中，至少有 10 次经过 Binance。8 个钱包与 Bybit 相关，2 个与 OKX 相关，2 个与 Bitfinex 相关。
追踪到的流转总额为 820 万美元，可能具有可识别性，因为大多数中心化交易所遵守了解你的客户（KYC）要求。部分资金可能无法识别，因为一些机构在这些操作中不要求对客户进行身份核验。
Libra 信托计划在 11 月前完成赠款分配
剩余资金目前由 Libra 信托管理。该信托计划在 11 月前通过赠款向阿根廷公司分配资金。目前，信托已有 71 份申请在等待批准以接收这些资助。
常见问题
法官 Martinez 针对 Libra 代币钱包下达了什么命令？
联邦法官 Marcelo Martinez 在联邦警方网络犯罪技术部门于 5 月提交报告、追踪资金通过加密网络流转之后，命令对与 Libra 代币相关的加密货币钱包进行身份识别和冻结。
警方通过加密货币交易所追踪了多少钱？
警方追踪到 4 个钱包将近 5,700 万美元汇总到一个地址，并在多个交易所（包括 Binance、Bybit、OKX 和 Bitfinex）上识别出总计 820 万美元的资金流转；这些流转可能可通过 KYC 要求得到识别。
Libra 信托计划如何处置剩余资金？
Libra 信托管理剩余资金，并计划在 11 月前通过赠款将其分配给阿根廷公司；目前已有 71 份申请正在等待批准。
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