日本金融厅和警察厅敦促加密货币交易所增设提现限制

2026年8月7日下午4:23 • 专题 • 阅读 156

日本金融厅与国家警察厅已共同敦促日本加密资产交易协会实施新的加密货币交易所提币限制，以打击日益猖獗的诈骗活动。该请求源于犯罪手法日益复杂、交易所客户遭受的损失不断扩大，以及特殊诈骗案件资金被转入加密货币交易所账户的情况。两机构要求该协会要求其成员，在客户存入法币或购买加密资产后的一定期限内限制加密货币提币；同时建立提币目的地预登记制度，并在登记后的一定期限内进一步限制提币；此外，还应设置适当的提币限额。

日本金融厅与国家警察厅要求加密货币交易所实施提币限制

金融厅与国家警察厅要求日本加密资产交易协会要求其成员，在客户存入法币或购买加密资产后的一定期限内限制加密货币提币。交易所必须建立提币目的地预登记制度，并在登记后的一定期限内进一步限制提币。两机构还要求交易所设置适当的提币限额。

加密货币交易所需采取额外安全措施

两机构要求交易所采取额外措施，包括加强开户审查以防止违法行为，明确向客户进行确认并发出警示，以及加强对交易和访问环境的监控。发现可疑活动时，交易所必须更迅速地采取联系客户确认、限制交易和冻结账户等措施。其他要求包括在怀疑存在冒用身份的情况下加强身份验证，确认银行汇款人姓名与加密货币账户持有人是否一致，改善信息共享以发现诈骗和未经授权的使用行为，以及加强向警方提供信息并与警方合作。