巴西央行周五宣布新要求，规定虚拟资产服务提供商须对某些加密货币转账实施最长 24 小时的预防性冻结。巴西中央银行表示，这些措施将适用于向外国平台或自托管钱包转账且金额超过 $10,000 的交易，并于 2027 年 1 月 1 日生效。这些要求旨在通过给予服务提供商时间依据其风险管理政策评估可疑交易来防止诈骗。此举使巴西加入日本和欧盟成员国等司法管辖区的行列；这些司法管辖区已针对利用数字资产交易速度快且具有跨境性质进行诈骗的行为推出防护措施。
BCB 设定 $10,000 门槛和 24 小时冻结参数
巴西中央银行表示，该要求将适用于金额超过 $10,000 的转账，无论是单笔交易，还是按客户一天内的交易总额计算。服务提供商还必须依据其风险管理政策冻结需要进一步审查的其他转账。相关规则将于 2027 年 1 月 1 日生效。服务提供商必须通知客户冻结情况，并记录诈骗事件、诈骗未遂事件及采取的纠正措施。只要遵循央行制定的参数，虚拟资产服务提供商可以在 24 小时期限届满前完成评估并放行转账。
日本实施不具约束力的交易所限制措施
日本金融厅和警察厅要求加密货币交易所在客户存入法币或购买数字资产后限制其出金。相关机构要求平台让客户预先登记出金地址，并在新添加的地址可使用前设置等待期。其他拟议的防护措施包括针对客户的出金限额、更严格的监控、防范网络钓鱼的多因素身份验证，以及核查银行汇款人的姓名是否与加密货币账户持有人的姓名一致。与巴西的监管规定不同，日本的这些措施不具约束力，交易所可以根据自身运营情况以及面临的滥用风险来决定实施方式。
欧洲监管机构报告冒充诈骗
欧洲监管机构警告称，在欧盟《加密资产市场法》的许可截止日期后，随着用户寻找持牌服务提供商，犯罪分子冒充监管机构和加密货币公司实施诈骗。法国金融监管机构报告了涉及虚假网站的案件，而欧洲证券及市场管理局表示，诈骗者曾在伪造文件中冒用其名称和标志。
常见问题
巴西央行周五就加密货币转账宣布了什么？
巴西央行周五宣布，虚拟资产服务提供商必须对向外国平台或自托管钱包转账且金额超过 $10,000 的交易实施最长 24 小时的预防性冻结，相关规则将于 2027 年 1 月 1 日生效。
巴西的加密货币转账要求与日本的措施有何不同？
巴西的要求是将于 2027 年 1 月 1 日生效的具有约束力的监管规定，而日本的措施是金融厅和警察厅提出的不具约束力的要求，允许交易所根据自身运营情况以及面临的滥用风险来决定实施方式。
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