Kraken 近 1.2 万笔粉尘攻击触发反洗钱审查，HTX 否认发起转账。

据彭博社披露，8 月 17 日至 24 日期间，一个与受制裁交易所 HTX（前身为火币）相关的钱包向 Kraken 相关地址发送了近 1.2 万笔小额加密货币转账。此举被定性为“粉尘攻击”，其目的可能是通过散播受制裁资金，人为触发平台的合规审查系统及反洗钱、制裁筛查程序。HTX 否认发起这些转账，并表示正在展开调查。

Kraken 相关地址出现近 1.2 万笔小额转账

根据 Etherscan 及 Arkham Intelligence 的链上数据，上述 HTX 关联钱包于 2026 年 8 月 17 日至 24 日期间，向 Kraken 相关地址发送了近 1.2 万笔小额转账，单笔金额大多介于几美分至几美元之间。这批转账规模集中且频率较高，因此 Kraken 将其归类为有组织的“粉尘攻击”，并认为其目的可能是通过向 Kraken 地址散播受制裁资金，人为触发平台的合规筛查机制。截至 2026 年 8 月 24 日，上述转账活动已停止。

Kraken 账户冻结与恢复：反洗钱审查程序及当前处理状态

Kraken 的反洗钱及制裁筛查系统侦测到上述异常小额存款模式后，按照标准合规程序暂时冻结了部分受影响客户的账户。Kraken 表示，在完成合规审查后，大多数受影响账户已恢复访问权限；涉及受制裁资金的部分资金则按照监管要求继续被扣留。Kraken 同时正与相关监管部门合作，以进一步限制此次攻击的后续影响。账户能够较快恢复，表明 Kraken 评估认为这批存款无需进入长期冻结程序。

HTX 声明：否认发起转账并启动调查

总部位于塞舌尔的交易所 HTX（前身为火币）于 2026 年 8 月 25 日前后发布声明，否认直接发起上述转账，并表示正在调查这批小额转账的实际来源。HTX 提出了两种可能解释：涉事钱包地址可能被错误识别为 HTX 关联地址；或这可能是第三方恶意行为者利用 HTX 关联地址作为幌子发起的活动。区块链分析工具（如 Arkham Intelligence）可以追踪资金的链上路径，但要从技术和法律层面确定某个钱包地址归属于特定交易所实体，仍面临归因方面的挑战。

截至 2026 年 8 月 26 日，HTX 的调查仍在进行中，尚未发布最终结论。

粉尘攻击定义：小额转账如何触发加密货币交易所的合规审查

粉尘攻击（Dust Attack）是指向大量加密货币钱包地址批量发送极小额数字资产的行为，单笔金额通常小到难以实际使用或转移。

此类攻击常见的目的主要包括以下三类：

破坏匿名性：通过关联多个钱包地址的链上活动，尝试追踪并识别钱包持有者的身份

触发合规警报：向交易所地址散播受制裁或被标记的资金，迫使平台依据反洗钱（AML）及制裁筛查协议启动账户审查

测试或扰乱运营：通过大量小额存款消耗交易所合规系统资源，制造运营压力或测试平台的响应机制

在本次事件中，Kraken 冻结账户表明上述小额转账成功触发了其自动警报机制，这是交易所应对异常交易模式的标准程序。

常见问题

Kraken 受影响账户目前是否已全部恢复？

根据 Kraken 截至 2026 年 8 月 25 日发布的公开声明，大多数受影响客户的账户已恢复访问权限；与受制裁资金相关的账户，其涉及受制裁的部分资金仍按照合规要求继续被扣留。

粉尘攻击会直接导致用户资金损失吗？

粉尘攻击本身不会直接窃取或转移用户资金。其主要影响包括：可能将钱包地址与其他地址关联，从而影响匿名性；以及触发交易所的合规系统启动账户审查。在账户被冻结期间，用户可能暂时无法访问账户，但资金不会因攻击本身而遭受直接损失。

若收到未经请求的极小额加密货币存款，用户应如何处理？

安全建议是：不要主动转移或退回这笔资金（转移操作可能进一步暴露钱包关联关系），不要点击任何随附的外部链接，并向所使用交易所的合规或客服团队提交报告，由交易所按照反洗钱程序处理。

HTX 的调查目前进展如何？

根据 2026 年 8 月 25 日发布的公开信息，HTX 表示调查仍在进行中，尚未发布最终调查结论。HTX 的官方声明否认直接发起上述转账，并提出钱包地址识别错误或第三方恶意活动两种可能解释。