财政部扩大对伊朗的加密货币制裁，并封锁$100M 支付网络

美国财政部于 8 月 24 日发起“经济弃儿行动”，目标涉及近 60 个与伊朗核、导弹、网络和石油网络有关的实体、个人及船只。外国资产控制办公室（OFAC）依据第 13902 号行政命令扩大制裁范围，将伊朗数字资产行业纳入其中，允许 OFAC 制裁全球任何在该行业运营或为其提供支持的对象。财政部表示，此次指定延续了此前于 6 月开展的一项执法行动；在该行动中，4 家主要伊朗加密货币交易所遭到制裁，其中包括 Nobitex。2025 年期间，Nobitex 处理了伊朗一半以上的数字资产流入。

OFAC 扩大对伊朗数字资产行业的制裁权限

外国资产控制办公室（OFAC）依据第 13902 号行政命令，将伊朗的 5 个经济行业纳入制裁范围。此次认定将伊朗数字资产行业与航空、黄金、航运和技术行业一并纳入，允许 OFAC 制裁被认定在这些行业运营的人员。

区块链分析公司 Chainalysis 写道：“此次制裁方案中影响最广泛的组成部分之一，是首次进行行业认定，允许 OFAC 制裁全球任何在伊朗数字资产行业运营或为其提供支持的对象。”

Chainalysis 指出，制裁风险范围已经扩大：“OFAC 首次将数字资产指定为伊朗经济中受第 13902 号行政命令项下次级制裁约束的行业。这意味着，OFAC 现在可以制裁世界任何地方在伊朗数字资产行业运营或为其提供支持的外国人士，从而扩大了全球加密货币企业面临次级制裁的风险范围。”

乌克兰经纪商为伊朗石油销售处理了 $100M 笔加密货币支付

此次最新制裁方案针对乌克兰公民 Ivan Obukhov。这名常驻阿联酋的经纪商被指控协助为伊朗军方及其代理人运输石油。财政部和 Chainalysis 表示，自 2023 年以来，Obukhov 处理了超过 1 亿美元的加密货币支付，为伊斯兰革命卫队圣城部队的石油销售提供支持。

海事服务提供商还收到了一份关于伊朗方面要求支付霍尔木兹海峡过境费的最新指导，该指导修订了 OFAC 于 5 月 1 日首次发布的警报。即使没有资金实际转手，企业也可能面临处罚，例如提供保险，或回应 3 个自 5 月以来被指定的伊朗机构提出的安全通行担保要求。

过境费可以采取任何形式，包括法定货币、数字资产、非正式互换，或向伊朗慈善机构和大使馆账户转账的捐款。

财政部封锁与伊朗情报部黑客有关的加密货币钱包

OFAC 指定了伊朗情报与安全部（MOIS）内部的一个网络间谍组织，指控该组织代表伊朗政权入侵美国关键基础设施。该组织联合负责人 Behzad Mesri 和成员 Keyvan Fayyaz Gareh Blagh 控制的比特币、以太坊和 TRON 钱包被列入封锁名单；成员 Arman Kahzadian 的比特币和以太币地址也被列入封锁名单。

OFAC 表示，该组织的一些成员还曾谋取个人利益。与此同时，Chainalysis 追踪到一笔勒索软件付款直接进入其中一个新近被制裁的地址。Blagh 曾向至少 2 家防弹主机服务提供商发送加密货币存款；犯罪分子和国家支持的黑客都依赖这些基础设施。

8 月 18 日公布的一份替代起诉书将总部位于伊朗的黑客雇佣组织 Mabna Institute 的 17 名成员列为被告，其中 4 人于 8 月 24 日被 OFAC 指定。该文件描述了数名被告涉嫌参与 2017 年 HBO 黑客攻击的情况；Mesri 则被单独指控试图以比特币勒索该公司约 600 万美元。

这些制裁措施是在此前针对规模大得多的伊朗关联加密货币交易活动采取行动之后实施的。财政部长 Scott Bessent 于 5 月表示，政府已通过一项更广泛的行动查扣约 10 亿美元的伊朗关联加密货币。该行动针对受制裁钱包、石油收入以及与伊朗政府和伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的金融网络。

公共区块链记录使调查人员能够追踪地址之间的转账，即使钱包所有者尚未被立即识别。区块链浏览器会显示交易、地址、余额和转账历史，帮助调查人员及合规团队在有关部门将特定钱包与受制裁对象关联起来后，识别相关风险敞口。

常见问题

美国财政部于 8 月 24 日宣布了哪些与伊朗加密货币行业有关的措施？

美国财政部于 8 月 24 日发起“经济弃儿行动”，目标涉及近 60 个与伊朗核、导弹、网络和石油网络有关的实体、个人及船只。OFAC 依据第 13902 号行政命令扩大制裁范围，将伊朗数字资产行业纳入其中，允许 OFAC 制裁全球任何在该行业运营或为其提供支持的对象。

Ivan Obukhov 为伊朗石油销售处理了多少加密货币？

财政部和 Chainalysis 表示，自 2023 年以来，乌克兰公民 Ivan Obukhov 处理了超过 1 亿美元的加密货币支付，为伊斯兰革命卫队圣城部队的石油销售提供支持。Obukhov 是一名常驻阿联酋的经纪商，被指控协助为伊朗军方及其代理人运输石油。

哪些伊朗黑客的加密货币钱包被 OFAC 封锁？

OFAC 将 Behzad Mesri 和 Keyvan Fayyaz Gareh Blagh 控制的比特币、以太坊和 TRON 钱包列入封锁名单。两人都是伊朗情报与安全部（MOIS）内部一个网络间谍组织的成员。OFAC 还将成员 Arman Kahzadian 的比特币和以太币地址列入封锁名单。8 月 18 日公布的一份替代起诉书将总部位于伊朗的 Mabna Institute 的 17 名成员列为被告，其中 4 人于 8 月 24 日被 OFAC 指定。