美国司法部正在审查 Binance 是否遵守其 2023 年和解协议，彭博社于 10 月 9 日报道。司法部刑事部门代理负责人 Tyson Doubt 在接受采访时表示，该部门正在评估 Binance 是否履行了 2023 年协议中的条款。调查重点在于，该交易所是否因未能阻止其平台上与伊朗有关联的交易而违反美国对伊朗的制裁规定。根据 2023 年协议，Binance 同意支付 43 亿美元罚款，就违反银行法的行为认罪，并接受强化的内部控制措施。
Binance 2023 年和解条款
根据 2023 年协议，Binance 同意支付 43 亿美元罚款，就违反银行法的行为认罪，并接受强化的内部控制措施。该和解协议要求 Binance 向政府报告任何可能构成违反与洗钱、银行交易或制裁相关的联邦法律的证据或指控。
美国检察官办公室寻求没收 6100 万美元
上个月，美国纽约南区检察官办公室寻求没收 6100 万美元，并称这笔资金是通过 Binance 洗钱所得，来源与伊朗黑市石油销售有关。Doubt 表示，相关调查仍在进行中，他所在的部门也参与其中。他拒绝详细讨论案件事实或调查状态。
Binance 承诺合作
Binance 在一份声明中表示，公司正在继续强化内部控制，并完全致力于与执法部门合作。Doubt 没有提供更多细节，也没有表示该公司违反了和解协议。
违反和解协议的潜在后果
如果确认存在违约，先前通过和解协议解决的刑事案件可能会被重新启动，并可能导致追加指控以及数十亿美元的额外罚款。
常见问题
美国司法部正在审查 Binance 的哪些事项？
美国司法部正在审查 Binance 是否遵守了 2023 年和解协议的条款。该协议包括支付 43 亿美元罚款、就违反银行法的行为认罪，以及接受强化的内部控制措施。
美国检察官办公室为何在上个月寻求没收 6100 万美元？
美国纽约南区检察官办公室寻求没收 6100 万美元，并称这笔资金是通过 Binance 洗钱所得，来源与伊朗黑市石油销售有关。相关调查仍在进行中。
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