俄罗斯查获 6,328 USDT：首例加密货币扣押记录

鞑靼斯坦共和国内务部总侦查局的一名调查员于 2026 年 10 月 10 日制作了一份检查记录，记录了通过 TRON 网络从被告在 RoboForex 平台的交易账户中扣押 6,328 USDT 的情况。该文件于 10 月 12 日出现在公开来源中，介绍了俄罗斯自 2026 年起实施的数字货币扣押程序。此次扣押的依据是喀山市瓦希托夫斯基区法院于 9 月 7 日作出的裁定，该裁定对被告的财产（包括数字货币）采取了扣押措施。相关程序的法律依据是 2026 年 2 月 20 日第 38-ФЗ 号联邦法律。该法律规定，就《刑法》和《刑事诉讼法》而言，加密货币属于财产。这是首个有记录的实际适用数字资产扣押和没收新规的案例；这些规则是专门为俄罗斯法律体系制定的。

检查记录内容

该记录记载了对被告笔记本电脑的检查，该设备是在搜查过程中被扣押的。检查时，文件中称为“ЮСД”的资产在 RoboForex 账户中的估值为 6,534.7563 美元。被告、其辩护人和一名专家参与了此次程序。被告自愿同意转移资金，以配合调查。检查耗时约一小时，并通过照片和视频进行了记录。该记录依据《俄罗斯联邦刑事诉讼法》第 166 条和第 167 条制作，这两条规定规范了侦查行为记录的程序。

资金转移步骤

检查时，账户中有 6,641.84 美元。记录逐步列明了调查员采取的操作：

1. 在被扣押的笔记本电脑上登录 RoboForex 平台的个人账户。
2. 通过支付服务 Difinex，按照经纪商的标准流程发起 6,328 美元的提现。
3. 选择 TRON 网络并填写收款地址。
4. 使用 SMS 验证码确认操作。
5. 提现申请显示在操作记录中，状态为“等待中”。

预计到账金额约为 6,331.33 USDT，手续费为 3 USDT。确认后，账户余额降至 313.84 美元。

扣押数字货币的法律依据

加密货币扣押规则以 2026 年 2 月 20 日第 38-ФЗ 号联邦法律为基础。该法律于 2026 年 3 月 3 日生效，并规定，就《刑法》和《刑事诉讼法》而言，数字货币属于财产，因此可以像货币或其他财产一样被扣押和没收。

该法律在《俄罗斯联邦刑事诉讼法》中新增第 164.2 条，规定了在侦查行为中扣押数字货币的特别程序。此类行为必须有专家参与。调查员有权扣押实体载体，例如笔记本电脑或钱包；如果技术条件允许，还可以将数字货币转移至识别地址，即专门用于存储被扣押资产的地址。

俄罗斯联邦政府于 2026 年 6 月 30 日通过第 808 号决议，规定了相关资产的保管、转移和记账程序。该决议自 2026 年 7 月 3 日起生效。该机制涉及代理银行，即由国家全资拥有、负责办理相关操作的信贷机构，以及经联邦安全局和俄罗斯联邦金融监测局同意的授权机构。授权机构向执法机关提供识别地址，并无偿保管相关资产。转移完成后，须在三个工作日内发出通知，并在十个工作日内发送法院裁定副本。

关于 RoboForex 平台

被告将资金存放在 RoboForex 交易账户中，因此此次转移是通过该经纪商的个人账户完成的。RoboForex 是一家国际外汇和差价合约（CFD）经纪商，自 2009 年开始运营，受伯利兹金融服务委员会（FSC）监管。该平台通过 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供货币、金属、指数、股票和加密货币交易。Difinex 在此次操作中被用作经纪商向客户提供的标准提现方式。调查员采取的流程与普通账户持有人的操作流程相同。

问题与回答

在俄罗斯如何扣押加密货币？

扣押依据法院根据刑事诉讼法作出的裁定进行。扣押数字货币时必须有专家参与。调查员既可以扣押实体载体（如笔记本电脑或钱包），也可以将资产转移至识别地址，即用于在法院作出裁定前存储被扣押资金的专用地址。

俄罗斯何时开始适用加密货币扣押规则？

相关规则自 2026 年 3 月 3 日起生效。当日，2026 年 2 月 20 日第 38-ФЗ 号联邦法律正式生效。该法律规定，就刑事法律而言，数字货币属于财产。资产的保管和记账程序由俄罗斯联邦政府于 2026 年 6 月 30 日通过的第 808 号决议规定，该决议于 2026 年 7 月 3 日生效。

被扣押资产的识别地址是什么意思？

识别地址是区块链上的专用地址，由授权机构指定，用于存储被扣押的加密货币资产，防止资金在法院作出最终裁定前丢失。授权机构经联邦安全局和俄罗斯联邦金融监测局同意，向执法机关提供此类地址，并无偿保管和记账相关资产。