意大利打击黑手党加密货币洗钱案，逮捕30人并查获2100万欧元

据 ANSA 周三报道，意大利警方逮捕了 30 人，并在一起黑手党加密货币洗钱行动中查获价值 2100 万欧元的资产。米兰反黑手党检察官下令由意大利金融警察（Guardia di Finanza）开展此次行动，目标是与 ‘Ndrangheta 和 Camorra 犯罪集团有关联的嫌疑人。他们通过米兰附近的一家汽车租赁公司开展活动。该网络开具了超过 1.1 亿欧元的虚假发票，并通过加密货币交易所向境外转移了约 6800 万欧元。资金先经卢森堡、立陶宛和德国的银行转账，随后进入由该组织控制的加密货币钱包。

意大利金融警察查获包括加密货币在内的 2100 万欧元资产

此次行动中，16 名嫌疑人被拘留，14 人被软禁在家；其中两人在西班牙被捕，一人在瑞士被捕。执法部门查获了价值 2100 万欧元（约 2360 万美元）的现金、银行存款、加密货币、船只、珠宝和名贵手表。这家位于米兰郊外佩罗的企业由三名意大利人经营：其中两人长期与来自克罗托内的 ‘Ndrangheta 家族有往来，且此前均在早期的黑手党调查中被定罪；另一人是 Camorra 的 Casalesi 家族成员。检察官称，中国和阿尔巴尼亚的同伙协助运营该网络。

网络开具 1.1 亿欧元虚假发票，并通过加密货币交易所转移资金

空壳公司为从未提供过的服务开具了超过 1.1 亿欧元的发票，帮助相关企业逃税。这些企业通过银行转账付款，随后收到扣除佣金后的现金退款。据检察官称，该网络向境外转移了约 6800 万欧元。Bloomberg 报道称，空壳公司账户汇集的资金被转至卢森堡、立陶宛和德国的银行，随后经加密货币交易所转入该网络控制的钱包。报道还称，交出现金的毒贩会收到加密货币或国际银行转账作为回报；该网络还处理了从网络加密货币投资诈骗受害者处窃取的资金。意大利金融警察的技术诈骗部门为这项调查提供了支持，相关调查内容详见一份超过 500 页的法院命令。

被捕者包括意大利金融警察督察和法院职员

据卡拉布里亚媒体 LaC News24 报道，被捕者中包括一名意大利金融警察督察，他因涉嫌腐败被软禁在家。调查人员还指控一名米兰法院职员泄露正在进行的调查信息。一名律师和一名前意大利金融警察人员也卷入此案。

意大利当局指出有组织犯罪正在采用加密货币

多年来，意大利当局一直警告有组织犯罪正在采用数字资产。2021 年，意大利反黑手党调查局表示：“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣将这些工具用于其业务。”该局还称，意大利最强大的犯罪集团 ‘Ndrangheta “正越来越适应加密货币和暗网等现代工具”。

常见问题

意大利警方在黑手党加密货币洗钱行动中查获了什么？
意大利警方查获了价值 2100 万欧元（约 2360 万美元）的资产，包括加密货币、现金、银行存款、船只、珠宝和名贵手表。此次行动共逮捕 30 人，其中 16 名嫌疑人被拘留，14 人被软禁在家。

黑手党网络如何利用加密货币洗钱？
该网络通过空壳公司开具了超过 1.1 亿欧元的虚假发票，通过银行转账收款，再扣除佣金后向客户返还现金。资金被转至卢森堡、立陶宛和德国的银行，随后经加密货币交易所转入该组织控制的钱包。该网络向境外转移了约 6800 万欧元，并处理了来自毒贩和网络加密货币投资诈骗受害者的资金。