根据美国司法部（DOJ）于 4 月 30 日公告，由杜拜警方主导、美国联邦调查局（FBI）和中国公安部共同参与的国际联合行动，上週捣毀至少 9 个加密货币诈骗中心，合计逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰国皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在圣地牙哥联邦法院被提起联邦欺诈及洗钱罪指控。
美国司法部公告：逮捕人数与起诉详情
（来源：美国司法部）
根据美国司法部 4 月 30 日公告，6 名被起诉者被指控为三家不同公司工作，这些公司经营诈骗中心、推广虚假加密货币投资平台，并欺骗受害者存入资金；其中 4 名被告已受审，另有 2 名同谋目前在逃。
美国司法部公告引述美国助理司法部长安德鲁·泰森·杜瓦（Andrew Tyson DuVall）表示：「在当今社会，欺诈行为没有国界，打击和消除欺诈行为的执法活动也同样没有国界。」
FBI 圣地牙哥外勤办公室特工处长马克·雷米利特（Mark Remilette）在公告中表示：「今天的起诉表明，无论这些诈骗中心设在哪裡，联邦调查局都有决心查明、扰乱和摧毁这些欺骗美国人的全球诈骗中心。」
FBI 本月稍早发布的报告指出，2025 年美国人因加密货币及 AI 相关诈骗造成的损失超过 110 亿美元，投资诈骗被认定为最具破坏性的诈骗类型。
欧洲刑警组织同日行动：阿尔巴尼亚三个诈骗中心被捣毁
同日，欧洲刑警组织（Europol）宣布，在奥地利和阿尔巴尼亚当局及欧洲司法组织（Eurojust）的支持下，于阿尔巴尼亚首都地拉那捣毁三个诈骗中心，逮捕 10 人。
根据 Europol 4 月 30 日公告，涉案犯罪网络涉及约 450 名员工，分设客户获取、客户服务、管理、财务、IT 及人力资源等部门；估计造成的损失超过 5,000 万欧元（约 5,800 万美元），受害者遍及全球。Europol 表示，受害者被社交媒体上宣传的「看似合法的线上投资平台」吸引，注册后被分配虚假经纪人并被施压进行投资。
常见问题
此次联合行动由哪些执法机构参与？
根据 DOJ 4 月 30 日公告，行动由杜拜警方主导，FBI 及中国公安部共同参与；另有 1 人由泰国皇家警察逮捕。Europol 在独立行动中捣毁阿尔巴尼亚诈骗中心，由奥地利和阿尔巴尼亚当局配合。
6 名被起诉者面临哪些指控？
根据 DOJ 4 月 30 日公告，6 名被告在圣地牙哥联邦法院被提起联邦欺诈及洗钱罪指控，若罪名成立，每项罪名最高可判处 20 年监禁及巨额罚款；其中 4 名已受审，另有 2 名同谋目前在逃。
欧洲刑警组织阿尔巴尼亚行动的规模为何？
根据 Europol 4 月 30 日公告，阿尔巴尼亚地拉那行动捣毁 3 个诈骗中心，逮捕 10 人；涉案犯罪网络约有 450 名员工，估计造成全球损失逾 5,000 万欧元（约 5,800 万美元）。
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