韩国修订后的《特定金融交易信息报告与使用法》将取消虚拟资产划转国际转账规则中的金额门槛。该修订案于1月6日通过副部长级会议，计划于1月11日获内阁批准，并于1月20日起实施。修订案取消了此前仅在划转金额超过100万韩元时，虚拟资产服务提供商才需共享交易信息的最低门槛。此项变化旨在要求服务提供商无论金额大小，均共享所有虚拟资产划转信息，从而加强反洗钱监管。自该制度最初实施以来，韩国现行国际转账规则一直根据金额门槛对交易进行选择性监控。
国际转账规则扩展至所有交易金额
修订案要求虚拟资产服务提供商为每笔数字资产划转共享交易信息，取消此前100万韩元的金额门槛。根据现行制度，只有划转金额超过100万韩元时，服务提供商才需传输客户信息和交易详情。修订后的规定要求自1月20日起，无论交易金额多少，均须共享所有划转的信息。
FIU获权拒绝服务提供商注册
修订案明确了金融情报分析院院长可以拒绝虚拟资产服务提供商注册的条件。当主要股东违反金融或数字资产相关法律时，金融情报分析院院长可以驳回注册申请。修订案还包括豁免条款，适用于违规行为源于连带处罚条款，或金融情报分析院院长认定违规情节较轻的情况。
修订案包含对轻微违规行为的豁免
修订后的法律允许金融情报分析院院长在服务提供商损害健全信用秩序时拒绝其注册。不过，即使涉及信用秩序受损、曾被吊销许可证或暂停营业等情况，只要金融情报分析院院长认定违规行为较轻，修订案也规定可以适用豁免。这些豁免条款适用于金融情报分析院院长评估后认为违规程度不足以拒绝注册的情况。
常见问题
韩国虚拟资产国际转账规则有哪些变化将于1月20日生效？
修订案取消了100万韩元的最低金额门槛，要求虚拟资产服务提供商无论金额大小，均为所有数字资产划转共享交易信息。此前，只有金额超过100万韩元的划转才必须共享信息。
根据修订案，金融情报分析院院长获得了哪些新的拒绝注册权力？
当主要股东违反金融或数字资产相关法律，或服务提供商损害健全信用秩序时，金融情报分析院院长可以拒绝虚拟资产服务提供商注册。修订案还包括由金融情报分析院院长认定的轻微违规行为豁免条款。
免责声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任，相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com，本站相关工作人员将会进行核查处理回复
