Hwanchigi洗钱手法牵涉韩国加密犯罪中的64亿美元资金

据 Crystal Intelligence 一份涵盖截至 2025 年 8 月相关活动的报告显示，一种名为 Hwanchigi 的跨境加密货币洗钱手法，涉及韩国自 2021 年以来记录的 71 亿美元非法加密货币交易中的 64 亿美元。该手法利用加密货币转账，在不经过韩国受监管银行体系的情况下，将非法资金转移至海外。韩国国家警察厅数据显示，仅 2026 年上半年，涉及虚拟资产的洗钱案件就达到 1,214 起，而 2025 年全年仅有 8 起，增至 152 倍，使洗钱案件占 2026 年上半年查获的全部加密货币犯罪案件的 79.4%。这一激增反映出犯罪网络正在扩大运营规模：它们利用 Tether（USDT）将毒品交易所得、赌博收入和网络钓鱼获利兑换成美元，然后通过不受韩国国内管辖的海外交易所转移资金。

2026 年上半年洗钱案件达到 1,214 起

韩国国家警察厅数据显示，2026 年上半年记录了 1,214 起涉及虚拟资产的洗钱案件，而 2025 年全年仅有 8 起。这一数字增至 152 倍，使洗钱案件占 2026 年上半年查获的全部加密货币犯罪案件的 79.4%，取代了投资诈骗的主导地位；截至 2025 年，投资诈骗曾占加密货币犯罪案件的 92%。稳定币如今主导着全球非法加密货币资金流，韩国犯罪分子利用 Tether（USDT）作为首选工具，将犯罪所得兑换成美元，然后通过海外交易所转移资金。

尽管案件增加 152 倍，警方 2026 年上半年仅逮捕 18 人

2026 年上半年，警方因加密货币洗钱逮捕了 18 人，而 2023 年为 42 人，尽管查获的案件数量几乎增加了 100 倍。2026 年 6 月，首尔地方警察厅以涉嫌参与一个与柬埔寨网络钓鱼团伙有关的洗钱网络为由，对 23 人提起诉讼，并没收了价值 43.1 万美元的非法所得。据称，该网络头目仍在逃，并受到国际刑警组织红色通缉令追捕。2026 年 7 月，调查人员追踪并冻结了价值 1,200 万美元的 XRP 和 Tether。此前，一个虚假的 Flare Network 质押网站从 71 名投资者处骗取了 860 万美元。

韩国海关总署 2026 年上半年查获 49.2 亿美元非法外汇交易

韩国海关总署在 2026 年上半年查获了总额达 7.2 万亿韩元（49.2 亿美元）的非法外汇交易，其中包括出口企业接受加密货币以规避资金汇回规定的案件。在移送检察机关起诉的涉案金额总计 9.5 万亿韩元的加密货币相关犯罪中，超过 90% 是通过未获许可的渠道，而非受监管银行进行的。

常见问题

Hwanchigi 手法如何用于韩国加密货币犯罪？

Hwanchigi 是一种跨境洗钱手法，利用加密货币转账，在不经过韩国受监管银行体系的情况下，将非法资金转移至海外。Crystal Intelligence 的一份报告指出，自 2021 年以来，韩国记录的 71 亿美元非法加密货币交易中，有 64 亿美元与该手法有关。

韩国警方在 2026 年上半年查获了多少起加密货币洗钱案件？

韩国国家警察厅数据显示，2026 年上半年查获了 1,214 起涉及虚拟资产的洗钱案件，高于 2025 年全年记录的 8 起。这一数字增至 152 倍，使洗钱案件占 2026 年上半年查获的全部加密货币犯罪案件的 79.4%。

韩国海关总署在 2026 年上半年查获了多少非法加密货币交易资金？

韩国海关总署在 2026 年上半年查获了总额达 7.2 万亿韩元（49.2 亿美元）的非法外汇交易，其中包括出口企业接受加密货币以规避资金汇回规定的案件。