据首尔南部地方法院消息，加密货币存款公司 Delio 首席执行官 Jung Sang-ho 于 5 月 13 日被判处有期徒刑 15 年，并被立即拘押。法院认定，Jung 通过替代性指控，以数字资产诈骗约 1,000 人共计 700 亿韩元；由于涉及约 2,800 名受害者、金额达 2,800 亿韩元的主要指控因证据收集违法而被驳回，法院改以替代性指控定罪。Delio 于 2023 年 6 月暂停提款，造成广泛的财务损失和社会影响。一审判决在约 2 年零 3 个月后作出。
首尔南部地方法院刑事第 11 合议庭表示：“Delio 使用‘加密银行’等强调稳定性的华丽措辞过度宣传公司，并持续将责任推给其他公司，以逃避问责。”法院将受害者经济损失的严重程度、追回资产的困难，以及受害者要求严惩的请愿列为量刑因素。不过，法院还指出，FTX 暴雷是外部诱因，且被告此前没有超过罚款程度的犯罪记录。
首尔南部地方法院判处 Jung Sang-ho 有期徒刑 15 年
法院因担心 Jung 有潜逃风险，下令将其立即拘押。在解释判决时，法院强调了三个因素：受害者遭受的经济损失严重且难以追回、受害者要求严惩的请愿，以及引发本案的外部因素——FTX 暴雷；同时，法院也考虑到 Jung 此前没有超过罚款程度的犯罪记录。
法院驳回主要指控，以替代性诈骗指控定罪
法院就主要指控判 Jung 无罪。该指控称，他以数字资产诈骗约 2,800 人共计 2,500 亿韩元。法院采纳了辩方关于证据收集违法的主张，裁定检方在搜查服务器公司时未能保障被告的参与权，也未提供扣押清单，违反了正当程序。
不过，法院就检方通过修改起诉书追加的多数替代性指控判 Jung 有罪。这些指控称，他根据 Delio 与破产相关的文件，而非存在争议的服务器证据，以数字资产诈骗约 1,000 人共计 700 亿韩元。法院表示：“Delio 的欺诈行为与客户处置资产之间存在因果关系。”由于没有足够证据证明 41 名受害者的存款金额和时间，法院就相关指控判其无罪。
法院还判 Jung 违反《特定金融交易信息报告及利用法》，原因是他向金融监管机构提交了虚假报告。法院认定，Delio “提交了虚假记录数字资产持有量的报告，并通过欺诈手段取得虚拟资产服务提供商资格”。
法院认定 Delio 通过高风险借贷运营庞氏骗局
法院认定 Delio 运营了庞氏骗局，因为与客户存款相比，公司持有的资产不足，并采用“拆东墙补西墙”的方式挪用客户本金。法院发现，Delio 转向高风险运营模式，向承诺提供高收益的外部公司进行无抵押借贷，同时误导客户，使其相信相关产品具有稳定性。
据法院称：“截至 2022 年 3 月，Delio 开始支付 15% 的年利息，远高于行业 6% 的平均水平。当时，公司无法仅通过运营利润支付存款利息，只能使用本金支付利息。其持有资产相较于存入资产已经严重不足。”法院指出，为弥补这一缺口，Delio “大幅改变运营方式，采用极高风险的做法，将大部分受管理的数字资产借给 Haru Invest 和 Traum Infotech。两家公司承诺提供高额利率，但没有任何实物抵押品”。
法院批评 Delio 明知这些做法具有风险，此前还曾因无抵押数字资产借贷遭受重大损失，却仍“自称加密银行，并在利息支付方面强调稳定性，过度宣传自身”。法院表示，客户“将存款产品视为类似商业银行存款的稳定金融产品，认为风险较低，因为 Delio 使用了让人联想到银行存款的‘存款’一词，并将收益称为‘利息’”。
法院驳回以 FTX 暴雷为由的辩护主张
法院驳回了辩方关于 Delio 无法返还客户资产是由 FTX 暴雷这一外部因素造成的主张。Delio 将客户的数字资产托管给 Haru Invest 和 Traum Infotech，而这两家公司又将资产管理委托给 B&S Holdings 的大股东 Bang。Bang 在 FTX 上管理包括 Haru 和 Traum 资产在内的大量资产，并在该交易所于 2022 年 11 月关闭时遭受大部分损失。Bang 目前因诈骗两家公司约 600 亿韩元，被判处有期徒刑 10 年。
法院表示：“Delio 长期管理不善，导致自 2022 年 3 月起存入资产与持有资产之间出现巨额缺口，加速了庞氏式运营。公司试图推迟解决这一问题时，只能在没有抵押品的情况下，将大部分运营资产借给 Haru 和 Traum，以追求高收益。”法院补充称：“Delio 的运营资产通过一种高风险方式进行管理，而该风险最终因 FTX 暴雷而暴露。”
法院指出，如果客户知道真实情况，就不会托付资产。法院解释称：“客户向 Delio 存入数字资产的根本原因，是相信 Delio 有能力通过运营产生稳定利润、支付存款利息并返还本金。”法院总结道：“如果 Delio 向客户如实披露运营收益不佳导致本金损失和巨额累计缺口的情况、庞氏式运营，或转向无抵押借贷等高风险运营方式，客户就不会存入资产。”
常见问题
Delio 首席执行官 Jung Sang-ho 于 5 月 13 日被判处什么刑罚？
首尔南部地方法院判处 Jung Sang-ho 有期徒刑 15 年，并下令将其立即拘押。法院通过替代性指控认定他以数字资产诈骗约 1,000 人共计 700 亿韩元；由于证据收集违法，法院驳回了涉及约 2,800 名受害者、金额达 2,500 亿韩元的主要指控。
法院如何描述 Delio 的运营方式？
法院认定，Delio 自 2022 年 3 月起运营庞氏骗局，在运营利润不足以支付利息时使用客户本金支付利息。公司转向对外部公司进行高风险无抵押借贷，同时以“加密银行”和“存款”等让人联想到商业银行安全性的说法宣传产品稳定性，从而误导客户。
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