印度因违反洗钱防治规定，封禁包括 Weex 和 Blofin 在内的 15 个加密平台

印度金融情报机构向 15 家加密货币平台发出不合规通知，称其涉嫌在未满足洗钱防治要求的情况下在印度运营。该机构点名 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT 和 Guardarian，并寻求将这些平台的应用程序和网站 URL 从印度面向公众的访问渠道中移除。这些平台被指控在未履行《防止洗钱法》规定义务的情况下提供虚拟数字资产服务。此次行动将印度的执法范围从早期针对大型离岸交易所进一步扩大，并表明较小型和中型加密货币平台在服务印度客户时同样需要遵守注册要求。

FIU-IND 针对 15 家不符合洗钱防治要求的加密货币平台

印度金融情报机构寻求将这些平台的应用程序和网站 URL 从印度面向公众的访问渠道中移除。该机构表示，这些平台在未履行《防止洗钱法》规定义务的情况下提供虚拟数字资产服务。

除非这些平台开始向 FIU 注册，否则可能面临应用商店限制、网站屏蔽，并失去直接接触全球最大加密货币用户群之一的机会。这些规定无需平台在印度设有实体机构即可适用。

印度于 2023 年 3 月将洗钱防治规则扩大至加密货币服务提供商

印度于 2023 年 3 月将其洗钱防治和反恐融资规则扩大至虚拟数字资产服务提供商。如果向印度客户提供服务，该框架同时适用于境内和离岸公司。

为市场提供服务的加密货币公司需要向 FIU-IND 注册，保存交易和客户记录，开展规定的合规检查，并报告可疑活动。这使印度当局能够追查离岸平台，即使这些公司在印度没有当地办公室或法人实体。

Binance 支付 1882 万印度卢比罚款并完成注册

这项政策已经改变了大型交易所对待印度市场的方式。Binance 在 2024 年向 FIU-IND 注册并支付 1882 万印度卢比的罚款后重返市场。该罚款约合 225 万美元，涉及其此前违反洗钱防治规定的行为。

Bybit 在 2025 年 1 月暂时限制印度用户使用服务，同时完成注册流程，之后恢复了应用的完整访问权限。Coinbase 在向金融情报机构注册后，也恢复了为印度用户提供服务。

FIU-IND 在 2023 年 12 月采取了类似措施，当时它向包括 Binance、Kraken 和 KuCoin 在内的 9 家主要离岸交易所发出通知，并要求屏蔽这些交易所的网站访问，理由是其涉嫌不合规。

FIU-IND 表示，加密资产尽管承担洗钱防治义务，仍未受监管

FIU 重申，尽管加密资产和非同质化代币受到洗钱防治义务约束，但在印度仍未受监管。该机构表示：“需要特别向公众说明，为保障公众安全并提高认知，加密货币产品和 NFT 未受监管，可能具有很高风险。对于此类交易造成的任何损失，可能不存在监管救济。”

这造成了金融犯罪监管与投资者保护之间的区别。平台可能面临严格的洗钱防治要求，而用户仍缺乏通常与受到全面监管的证券、银行或投资产品相关的保护。

如果当局成功移除这 15 家平台的应用并屏蔽其网站，用户访问这些平台的渠道将立即减少。如果平台在寻求合规的同时限制在印度的业务，使用受影响平台的用户还可能面临额外阻碍。过往案例表明，限制并不一定意味着永久退出市场，因为大型交易所在完成注册后此前曾恢复服务。

常见问题

印度金融情报机构针对哪些不合规的加密货币平台采取了行动？

印度金融情报机构向 15 家加密货币平台发出不合规通知：Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT 和 Guardarian。该机构寻求将这些平台的应用程序和网站 URL 从印度面向公众的访问渠道中移除，理由是它们在未履行《防止洗钱法》规定义务的情况下提供虚拟数字资产服务。

印度何时将洗钱防治规则扩大至加密货币服务提供商？

印度于 2023 年 3 月将其洗钱防治和反恐融资规则扩大至虚拟数字资产服务提供商。如果向印度客户提供服务，该框架同时适用于境内和离岸公司，要求它们向 FIU-IND 注册，保存交易和客户记录，开展合规检查并报告可疑活动。

Binance 为恢复在印度的运营支付了多少罚款？

Binance 在 2024 年向 FIU-IND 注册并支付 1882 万印度卢比的罚款后重返印度市场。该罚款约合 225 万美元，涉及其此前违反洗钱防治规定的行为。Bybit 在 2025 年 1 月暂时限制印度用户使用服务，同时完成注册流程，之后恢复了应用的完整访问权限。