美国财政部以涉嫌转移伊朗伊斯兰革命卫队比特币为由，制裁伊朗加密货币交易所 BitBank。

美国财政部外国资产控制办公室于 9 月 17 日将总部位于德黑兰的加密货币交易所 BitBank 列入制裁名单，指控伊朗金融家 Babak Zanjani 在 6 月至 7 月期间利用该平台向伊斯兰革命卫队转移数亿美元的比特币。OFAC 还根据同一行动将软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及 Zanjani 的三名关联人士列入制裁名单。相关制裁依据第 13902 号行政命令实施。该命令针对伊朗金融领域，并使与被制裁对象开展业务的外国机构面临次级制裁。

OFAC 根据第 13902 号行政命令制裁四个实体

OFAC 将 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入制裁名单，认定其为该交易所的软件开发商，也是 Zanjani 旗下 Dot One Value Creation Group 的子公司。此外，三名个人也与该交易所一同被列入制裁名单：据称撮合了最终流向 IRGC 的数字资产交易的 Hossein Ali Zaker Hossein；被描述为 Dot One 经理兼 Pishtaz Simorgh 首席执行官的 Mohammad Mahdi Zaker Hossein；以及被认定为 Dot One 董事会副主席的 Seyed Adel Heidari。

财政部长 Scott Bessent 表示：“今天对伊朗数字资产基础设施实施制裁，清楚表明利用加密货币为伊朗政权提供资金的行为并非 OFAC 无法触及。”该行动属于“经济弃儿行动”，这是 Bessent 于 8 月 24 日宣布的、针对伊朗及其助力者的经济施压行动。

财政部将 BitBank 与霍尔木兹海峡过境付款计划联系起来

财政部表示，伊朗海事服务公司 Hormuz Safe Marine Services Authority 于 7 月 29 日被其列入制裁名单，自 6 月以来一直利用 BitBank 转移其收到并交给该政权的款项。路透社报道称，该计划处理寻求安全通过霍尔木兹海峡的船只所支付的款项。

根据公告，BitBank 于 2024 年成立，在 Zanjani 的网络中作为“优先数字资产项目”运营，并由这名金融家在社交媒体上推广。与支撑今年 Tether 冻结行动的 Bank Markazi 条目不同，新的制裁名单中没有列出加密货币钱包地址。

Zanjani 以往的制裁与犯罪经历

OFAC 于 1 月 30 日首次将 Zanjani 列入制裁名单，同时制裁在英国注册的交易所 Zedcex 和 Zedxion，指控他为 IRGC 洗钱；随后于 7 月 24 日对其 Dot One 集团实施制裁。伊朗法院于 2016 年以挪用伊朗国家石油公司资金为由判处他死刑，其刑罚于 2024 年获减刑；次年，他重新现身，为与政府有关联的经济项目提供支持。

BitBank 相关行动延续了一项制裁行动。此前，该行动已将 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 列入制裁名单。财政部称，这四家交易所是伊朗最大的加密货币交易所，并表示截至 5 月已查扣或冻结约 10 亿美元与伊朗有关联的加密货币。截至撰写本文时，BitBank、Zanjani 和伊朗政府均未公开回应。

常见问题

OFAC 于 9 月 17 日制裁了哪些对象？
OFAC 根据第 13902 号行政命令，将总部位于德黑兰的加密货币交易所 BitBank、软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及与伊朗金融家 Babak Zanjani 有关联的三名个人列入制裁名单。

财政部为何制裁 BitBank？
财政部指控 Babak Zanjani 在 6 月至 7 月期间利用 BitBank 向伊斯兰革命卫队转移数亿美元的比特币，并称 Hormuz Safe Marine Services Authority 自 6 月以来一直利用 BitBank 向伊朗政权转移款项。

BitBank 何时成立？
根据财政部公告，BitBank 于 2024 年成立，并在 Zanjani 的网络中作为“优先数字资产项目”运营。